涉案20億傳銷(xiāo)大案再判6人：發(fā)展下線(xiàn)逾10萬(wàn)人，分219層級(jí)_一號(hào)專(zhuān)案_澎湃新聞-The Paper

億傳銷(xiāo)大案再判6人：發(fā)展下線(xiàn)逾10萬(wàn)人，分219層級(jí)_一號(hào)專(zhuān)案_澎湃新聞-The Paper下載客戶(hù)端登錄無(wú)障礙+1涉案20億傳銷(xiāo)大案再判6人：發(fā)展下線(xiàn)逾10萬(wàn)人，分219層級(jí)澎湃新聞?dòng)浾?譚君2022-10-25 14:59來(lái)源：澎湃新聞 ? 一號(hào)專(zhuān)案 >字號(hào)曾被原國(guó)家工商總局作為典型案件通報(bào)的“南京國(guó)通”傳銷(xiāo)大案，近日又有6人被判刑。澎湃新聞曾報(bào)道，“南京國(guó)通”傳銷(xiāo)大案系湖南張家界市查辦的涉案人數(shù)最多、涉案標(biāo)的最大的傳銷(xiāo)案件，該案涉及發(fā)展會(huì)員多達(dá)97萬(wàn)余人，涉案金額21億元。2022年9月5日，湖南張家界慈利縣人民法院一審判決被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國(guó)江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑6-9個(gè)月及緩刑，或拘役、緩刑。判決書(shū)顯示，上述6名被告人發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員人數(shù)最多的達(dá)109786人，會(huì)員層級(jí)數(shù)最多的達(dá)到219層。各自通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲利多則120余萬(wàn)元，最少的也有8萬(wàn)余元。各被告人的違法所得均予以追繳。裁判文書(shū)網(wǎng)公布特大傳銷(xiāo)案判決書(shū)。以銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)電話(huà)發(fā)展新會(huì)員返利為誘餌中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的判決書(shū)顯示，慈利法院審理查明：2013年9月3日，在江蘇省南京市注冊(cè)成立的南京國(guó)通通訊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京國(guó)通”），法定代表人、總經(jīng)理為張以眾，股東為張以眾、陳桂霞，黃鑫為監(jiān)事。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為通訊設(shè)備、智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、全國(guó)范圍內(nèi)第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)等。但該公司成立后，主要經(jīng)營(yíng)國(guó)家明令禁止的電話(huà)回?fù)軜I(yè)務(wù)。2014年6月，南京國(guó)通開(kāi)始運(yùn)行國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，大量招收會(huì)員。2015年11月25日，該公司建立國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)網(wǎng)站，以銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)電話(huà)為名，以發(fā)展新會(huì)員返利為誘餌，吸引他人加入國(guó)通會(huì)員并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。成為國(guó)通會(huì)員需按照會(huì)員級(jí)別繳納相應(yīng)的入會(huì)費(fèi)，公司則向會(huì)員贈(zèng)送一定數(shù)額的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)費(fèi)。國(guó)通會(huì)員分為200元文字版、1000元語(yǔ)音版、10000元視頻版、50000元商城版四個(gè)級(jí)別。除文字版會(huì)員外，成為該公司其他級(jí)別的會(huì)員后，發(fā)展新會(huì)員可獲得返利，返利具體有：推薦提成，即老會(huì)員直接推薦一個(gè)會(huì)員獲新會(huì)員入會(huì)費(fèi)28%的獎(jiǎng)勵(lì)；報(bào)單提成，即有報(bào)單權(quán)限的老會(huì)員激活一個(gè)新會(huì)員號(hào)獲新會(huì)員入會(huì)費(fèi)5%的獎(jiǎng)勵(lì)；培育業(yè)績(jī)，又稱(chēng)銷(xiāo)售提成，即會(huì)員小區(qū)每周新增業(yè)績(jī)與大區(qū)業(yè)績(jī)對(duì)碰后，會(huì)員可獲得小區(qū)新增業(yè)績(jī)10%的獎(jiǎng)勵(lì)；差旅獎(jiǎng)金，即會(huì)員可獲得小區(qū)每月新增業(yè)績(jī)2%的獎(jiǎng)勵(lì)；重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)，即會(huì)員的下線(xiàn)會(huì)員到國(guó)網(wǎng)今來(lái)商城消費(fèi)后，根據(jù)每月小區(qū)新增消費(fèi)業(yè)績(jī)按照一定比例計(jì)算獎(jiǎng)金，比例為1000元級(jí)別計(jì)0.5%，10000元級(jí)別計(jì)1%，50000元級(jí)別計(jì)1.5%。會(huì)員所得的獎(jiǎng)金或返利稱(chēng)為利潤(rùn)余額，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)稱(chēng)為報(bào)單，需使用本金余額（亦稱(chēng)電子幣），利潤(rùn)余額與本金余額價(jià)值相等，可以相互轉(zhuǎn)換，可以在會(huì)員中買(mǎi)賣(mài)，可以向南京國(guó)通申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。所發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員以一分為二、二分為四的模式安放排列，形成金字塔狀的會(huì)員網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。2015年12月，南京國(guó)通建立國(guó)網(wǎng)今來(lái)商城平臺(tái)網(wǎng)站，該商城平臺(tái)只有南京國(guó)通的會(huì)員才能成為商家，也只有會(huì)員才能在商城中購(gòu)物，購(gòu)物通過(guò)會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)的獎(jiǎng)金結(jié)算，會(huì)員購(gòu)物后贈(zèng)送一定數(shù)額的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)費(fèi)。南京國(guó)通通過(guò)宣傳“成為會(huì)員后可以發(fā)展新會(huì)員賺錢(qián)、會(huì)員可以享受10元包月的網(wǎng)絡(luò)回?fù)茈娫?huà)隨便打、進(jìn)入國(guó)網(wǎng)今來(lái)商城平臺(tái)購(gòu)物返話(huà)費(fèi)”等內(nèi)容發(fā)展會(huì)員。南京國(guó)通還成立國(guó)通通訊科技有限公司等，以顯示南京國(guó)通是一家規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的集團(tuán)公司，欺騙會(huì)員進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，共發(fā)展會(huì)員97萬(wàn)余人，涉案金額達(dá)人民幣21億余元。發(fā)展會(huì)員層級(jí)最多的達(dá)219層，6人被判本案被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國(guó)江經(jīng)人介紹注冊(cè)國(guó)通會(huì)員，成為會(huì)員后，通過(guò)組織下線(xiàn)會(huì)員參觀(guān)、考察泗陽(yáng)國(guó)通集團(tuán)總部、南京國(guó)通等方式宣傳、推廣國(guó)通公司，發(fā)展新會(huì)員進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。判決認(rèn)定，上述6名被告人發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員人數(shù)最多的達(dá)109786人，會(huì)員層級(jí)數(shù)最多的達(dá)到219層。各自通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲利多則120余萬(wàn)元，最少的也有8萬(wàn)余元。慈利縣人民法院審理認(rèn)為，南京國(guó)通以銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)電話(huà)費(fèi)為名，要求參加者以繳納國(guó)通會(huì)員費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照在國(guó)通會(huì)員系統(tǒng)網(wǎng)站注冊(cè)時(shí)間、推薦人（國(guó)通會(huì)員）與被發(fā)展會(huì)員形成的上下線(xiàn)關(guān)系等順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，屬于傳銷(xiāo)組織。被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國(guó)江在傳銷(xiāo)活動(dòng)中，積極宣傳南京國(guó)通傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用，屬于傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。2022年9月5日，法院一審判決被告人張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國(guó)江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑6-9個(gè)月及緩刑，或拘役、緩刑，各被告人的違法所得予以追繳。屢查不改，已有70多人被判據(jù)公開(kāi)報(bào)道，早在2016年12月，針對(duì)當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法活動(dòng)尤其是打著“微商”“電商”“多層分銷(xiāo)”等名義從事傳銷(xiāo)活動(dòng)不斷蔓延的趨勢(shì)，原國(guó)家工商總局集中發(fā)布當(dāng)年查處的7件網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案件，山東蒙陰“南京國(guó)通”案、湖北京山“南京國(guó)通”案是其中之二。通報(bào)顯示，山東省蒙陰縣原工商局于2015年9月4日立案查處南京國(guó)通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，查明該公司從2014年6月24日起至2015年10月30日，在銷(xiāo)售其研發(fā)的APP即時(shí)通訊客戶(hù)端軟件過(guò)程中，通過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展會(huì)員51萬(wàn)人，涉及山東、江蘇、浙江等32個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，查清收取的會(huì)員購(gòu)買(mǎi)APP即時(shí)通訊客戶(hù)端費(fèi)用1.4億元，查獲非法財(cái)物4883萬(wàn)元。2016年3月，湖北省京山縣原工商局發(fā)現(xiàn)南京國(guó)通涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)后，查明在山東省蒙陰縣原工商局2015年9月對(duì)南京國(guó)通從事傳銷(xiāo)的行為進(jìn)行查處后，南京國(guó)通開(kāi)始設(shè)計(jì)新的會(huì)員管理系統(tǒng)，開(kāi)展國(guó)家明令禁止的電話(huà)回?fù)軜I(yè)務(wù)，通過(guò)傳銷(xiāo)實(shí)施牟利。至查處時(shí)，發(fā)展會(huì)員38.9萬(wàn)個(gè)，會(huì)員報(bào)單金額6.9億元。2016年的11月，南京國(guó)通被湖南慈利縣公安局刑事立案打擊。澎湃新聞此前報(bào)道，慈利縣公安局在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某某糾集陳某某等人，在南京注冊(cè)成立南京“國(guó)通”通訊科技有限公司，以銷(xiāo)售App即時(shí)通訊客戶(hù)端軟件為幌子開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。該局立即抽調(diào)精干力量，先后輾轉(zhuǎn)黑龍江、新疆、北京、廣東多省份，將55名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案，公司法定代表人張某某于2016年12月31日到該局投案自首，如實(shí)交代了涉嫌傳銷(xiāo)的犯罪行為。2017年10月下旬，湖南慈利縣人民法院開(kāi)庭審理這起特大傳銷(xiāo)案，并于2017年11月4日對(duì)張以眾等73名被告人作出判決。2017年8-10月、2018年9月，同案的張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國(guó)江先后在全國(guó)各地落網(wǎng)或投案自首，最終都在慈利縣人民法院受審、獲刑。責(zé)任編輯：湯宇兵圖片編輯：陳飛燕校對(duì)：徐亦嘉澎湃新聞報(bào)料：021-962866澎湃新聞，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載+1收藏我要舉報(bào)#傳銷(xiāo)大案#會(huì)員查看更多查看更多開(kāi)始答題掃碼下載澎湃新聞客戶(hù)端Android版iPhone版iPad版關(guān)于澎湃加入澎湃聯(lián)系我們廣告合作法律聲明隱私政策澎湃矩陣澎湃新聞微博澎湃新聞公眾號(hào)澎湃新聞抖音號(hào)IP 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細(xì)數(shù)2019年十大傳銷(xiāo)案件——美麗幻想下的邪惡陷阱 - 知乎

細(xì)數(shù)2019年十大傳銷(xiāo)案件——美麗幻想下的邪惡陷阱 - 知乎首發(fā)于揭秘傳銷(xiāo)切換模式寫(xiě)文章登錄/注冊(cè)細(xì)數(shù)2019年十大傳銷(xiāo)案件——美麗幻想下的邪惡陷阱李旭反傳銷(xiāo)?北京思路通信息咨詢(xún)有限公司 法定代表人傳銷(xiāo)，這本該是人人所皆知的犯罪行為，千萬(wàn)民眾卻依舊趨之若鶩。如今的傳銷(xiāo)越來(lái)越呈現(xiàn)出手法翻新快、傳播速度快、波及面積廣、受害群體廣等特點(diǎn)，以“1040工程”“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”等為幌子的聚集型傳銷(xiāo)依然嚴(yán)重，以“虛擬貨幣”“微商”“社交電商”“消費(fèi)返利”“金融互助”“區(qū)塊鏈”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)更是層出不窮。隨著互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺(tái)的發(fā)展，涉?zhèn)麂N(xiāo)信息傳播更為廣泛，涉案金額也轉(zhuǎn)移更加迅速。本文將盤(pán)點(diǎn)2019年度十大傳銷(xiāo)案件（以涉案金額、涉案人員、涉案范圍為標(biāo)準(zhǔn)，有些傳銷(xiāo)活動(dòng)跨度幾年，案件以今年法院的審判為標(biāo)準(zhǔn)選取。）希望通過(guò)這一個(gè)個(gè)的案例，給關(guān)注我們的廣大網(wǎng)友一些警示。權(quán)健傳銷(xiāo)公司涉案金額：300多億元涉案人員：400萬(wàn)余人權(quán)健集團(tuán)成立于2004年，并于2013年10月獲得商務(wù)部頒發(fā)的直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，涉及醫(yī)療行業(yè)、金融行業(yè)、機(jī)械行業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，下屬公司多達(dá)20余家。權(quán)健集團(tuán)以推銷(xiāo)正基磁療鞋墊、麥芽精、魔粉、白果酒、衛(wèi)生護(hù)墊等200多種保健藥品、化妝品、日用品及提供火療技術(shù)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)公司一定金額的商品的方式獲得公司會(huì)員或加盟商資格，并引誘他人繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，按照層級(jí)、發(fā)展會(huì)員的數(shù)量獲取相應(yīng)的推廣獎(jiǎng)、合作獎(jiǎng)、銷(xiāo)售獎(jiǎng)、卓越獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人購(gòu)買(mǎi)成本與售價(jià)嚴(yán)重背離的產(chǎn)品成為會(huì)員，再以發(fā)展會(huì)員的人數(shù)為依據(jù)進(jìn)行返利，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級(jí)關(guān)系，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。 十幾年來(lái)，權(quán)健集團(tuán)一直“以直銷(xiāo)之名行傳銷(xiāo)之實(shí)”。面對(duì)虛假宣傳和傳銷(xiāo)質(zhì)疑，權(quán)健公司總拿“直銷(xiāo)”做擋箭牌，束昱輝也曾狡辯稱(chēng)，都是代理商做的，跟權(quán)健沒(méi)有關(guān)系。我對(duì)代理商和直銷(xiāo)員確實(shí)管理失控，他們?cè)趺凑心既藛T、銷(xiāo)售什么產(chǎn)品我都不掌握，我控制不了他們。相關(guān)進(jìn)展2020年1月，天津市武清區(qū)人民法院權(quán)健公司及束昱輝等12人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案依法公開(kāi)宣判，認(rèn)定權(quán)健公司及束昱輝等12人均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法判處權(quán)健公司罰金人民幣一億元，判處束昱輝有期徒刑九年，并處罰金人民幣五千萬(wàn)元；對(duì)其他11名被告人分別判處三年至六年不等的有期徒刑，并處罰金；對(duì)違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。被告人束昱輝當(dāng)庭表示認(rèn)罪伏法！MBI傳銷(xiāo)詐騙組織涉案金額：5000億人民幣涉案人數(shù)：（國(guó)內(nèi)）200余萬(wàn)人MBI由張譽(yù)發(fā)于2009年創(chuàng)辦，通過(guò)對(duì)外宣稱(chēng)“只賺不賠”“高額回報(bào)”“只漲不跌”的虛假口號(hào)，讓不少投資者深陷其中，實(shí)則只是披著游戲理財(cái)?shù)耐馄?，靠著拉人頭等手段欺騙投資者的傳銷(xiāo)騙局。MBI在網(wǎng)上設(shè)立了“MFC游戲理財(cái)平臺(tái)”，并在此基礎(chǔ)上打造虛擬貨幣“易物幣”，通過(guò)在線(xiàn)商城購(gòu)物、線(xiàn)下商家交易等方式流通。投資者想成為MBI會(huì)員，需要先交納700元到35000元不等的“入門(mén)費(fèi)”，然后獲得MBI旗下的虛擬貨幣“M幣”，才可成為會(huì)員。早在前幾年，MBI就被列為傳銷(xiāo)詐騙組織！2017年，該組織98個(gè)戶(hù)頭，2.09億資金被凍結(jié)，創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)本人就被警方扣押。2019年7月，四川攀枝花市公安局東區(qū)分局通過(guò)相關(guān)部門(mén)的密切配合及偵查手段的多方運(yùn)用，成功破獲MBI特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件，涉及四川、云南、貴州、湖南、上海等多地，涉及數(shù)萬(wàn)人。抓獲犯罪嫌疑人27人，扣押、凍結(jié)涉案資金資產(chǎn)1.4億元。相關(guān)進(jìn)展2019年10月份MBI爆出崩盤(pán)消息之后，200多名中國(guó)公民前往中國(guó)駐馬來(lái)西亞領(lǐng)事館，控訴馬來(lái)西亞MBI集團(tuán)以網(wǎng)上傳銷(xiāo)方式詐騙資金。中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館連發(fā)三則申明，呼吁中國(guó)公民遵守馬來(lái)西亞法律，依法維權(quán)，并表示已為涉案人員提供法律咨詢(xún)和相關(guān)援助。2019年12月，據(jù)泰媒報(bào)道，MBI創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)已在泰國(guó)宋卡府Na Thawi寺廟梯度短期出家，并沒(méi)有被繩之以法。斑美拉微商涉案金額：43億元涉及人員：30000余人2014年12月，閉某成在香港注冊(cè)成立亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機(jī)構(gòu)有限公司。2015年下半年開(kāi)始，余某容、閉某成等人以銷(xiāo)售化妝品為由，采取拉人頭獲取非法利益的傳銷(xiāo)模式開(kāi)展活動(dòng)。斑美拉公司要求每個(gè)人都必須有一個(gè)已加入者介紹（推薦）才可以加盟。新加盟者交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)斑美拉化妝品成品成為公司會(huì)員或代理商后，介紹人成為新加盟者的上線(xiàn)，并且這種上下線(xiàn)關(guān)系始終不變，由此形成一個(gè)以斑美拉公司為塔尖，各級(jí)代理商為結(jié)點(diǎn)的金字塔形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。該公司規(guī)定，根據(jù)一次性購(gòu)買(mǎi)特定數(shù)量貨物的多少由高到底化成為特級(jí)代理商、一級(jí)代理商、二級(jí)代理商、三級(jí)代理商、普通會(huì)員五個(gè)級(jí)別。成為代理商后，通過(guò)“零售利潤(rùn)”、“批發(fā)差價(jià)”（即不同層級(jí)代理商進(jìn)貨價(jià)不同差價(jià)）、“感恩提成”（即公司給該代理商其下線(xiàn)每次爆單進(jìn)貨總額的10%）獲利，由此發(fā)展下線(xiàn)拉人頭。相關(guān)進(jìn)展2018年10月，廣西省玉林市警方成功破獲斑美拉特大傳銷(xiāo)案件。骨干成員55名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，繳獲現(xiàn)金146萬(wàn)元，扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、馬薩拉蒂等汽車(chē)13輛、電腦32臺(tái)，以及用于傳銷(xiāo)的商品一批，凍結(jié)資金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品4.05億元，查封房產(chǎn)211套。2019年10月28日，該案正式開(kāi)庭審理，直至12月12日庭審結(jié)束。玉林市玉州區(qū)人民法院發(fā)布公告稱(chēng)，因本案復(fù)雜、重大，合議庭將擇日宣判。花生日記社交電商涉案金額：4億5千萬(wàn)余元涉及人數(shù)：2000萬(wàn)余人2019年3月14日，廣州工商開(kāi)出了中國(guó)社交電商領(lǐng)域有史以來(lái)最大的一筆罰單，7456萬(wàn)元。受處罰的平臺(tái)就是花生日記。據(jù)悉，該公司以平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展會(huì)員所購(gòu)買(mǎi)的商品一定比例作為傭金為誘餌，發(fā)展多個(gè)運(yùn)營(yíng)公司，有這些公司去管理運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員，按層級(jí)提取酬金。截止2018年9月35日，花生日記APP平臺(tái)形成了31530個(gè)以運(yùn)營(yíng)商為塔尖的金字塔結(jié)構(gòu)，會(huì)員總數(shù)達(dá)21534555人，其中組織結(jié)構(gòu)達(dá)到三級(jí)及三級(jí)以上層級(jí)的會(huì)員共有21496085人，占了全部會(huì)員人數(shù)的99.82%。層級(jí)最多的鏈條已經(jīng)發(fā)展至51層。會(huì)員遍及全國(guó)各省市，收取傭金金額達(dá)456744401.69元。相關(guān)進(jìn)展2019年3月21日，廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局就廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司傳銷(xiāo)違法行為作出處罰決定：責(zé)令其改正傳銷(xiāo)的違法行為；沒(méi)收違法所得7306萬(wàn)元，罰款150萬(wàn)元，合計(jì)7456萬(wàn)元。龍愛(ài)量子網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)涉案金額：37億余元涉及人數(shù)：237萬(wàn)人自2016年11月1日起，林躍慶等人在深圳注冊(cè)成立龍愛(ài)量子產(chǎn)業(yè)（深圳）有限公司，前海龍愛(ài)量子物聯(lián)網(wǎng)跨境電商（深圳）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：龍愛(ài)量子）等多家公司，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)建立“龍愛(ài)量子”商城。龍愛(ài)量子采用的是以會(huì)員消費(fèi)商城產(chǎn)品配送積分，積分配股，股權(quán)再進(jìn)行循環(huán)的拆分模式，并用“量子理論”將其商城上的產(chǎn)品包裝成高大上的科技產(chǎn)品，并拍攝各種視頻，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播，大肆發(fā)展下線(xiàn)，騙去大量錢(qián)財(cái)?！褒垚?ài)量子”會(huì)員除了以上高額的分紅外，如果發(fā)展下線(xiàn)，還能從下線(xiàn)會(huì)員消費(fèi)額中獲得8%到15%的直推獎(jiǎng)；與下線(xiàn)會(huì)員之間，發(fā)生對(duì)碰時(shí)，推薦人可獲得5%到10%對(duì)碰獎(jiǎng)；會(huì)員的下線(xiàn)會(huì)員對(duì)碰時(shí)，上線(xiàn)會(huì)員可獲得7代10%的管理獎(jiǎng)；當(dāng)下線(xiàn)消費(fèi)時(shí)，還能依次獲得第5.6.9.12.15.20層交易積分的0.5%的見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)。2017年8月，林躍慶在北京海淀區(qū)被逮捕，其主導(dǎo)的“龍愛(ài)量子”也隨之崩盤(pán)。相關(guān)進(jìn)展2018年8月13日，賀州市八步區(qū)人民法院依法受理被告人林躍慶等19人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案。12月13日至26日，“龍愛(ài)量子”重大傳銷(xiāo)案件，在賀州市八步區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理14天。2019年6月，廣西省賀州市八步區(qū)人民法院對(duì)“龍愛(ài)量子”重大傳銷(xiāo)案件進(jìn)行一審宣判。林躍慶等20名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)最被判處有期徒刑十一年至一年十一個(gè)月不等，并處罰金人民幣共9245萬(wàn)元，依法沒(méi)收財(cái)產(chǎn)約19億元，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。2019年12月，二審維持原判，頭目林躍慶獲刑11年。GGP共贏積分虛擬貨幣涉案金額：3.2億余元涉及人數(shù)：10000余人2016年3月，連云港公安局海州區(qū)分局接到群眾舉報(bào)，隨后開(kāi)始立案調(diào)查。歷經(jīng)3年多時(shí)間偵查，終于在2019年告破，將全案11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。這一傳銷(xiāo)團(tuán)伙在北京注冊(cè)成立了一家科技公司（全球通用（北京）科技有限公司），主要推廣“GGP共贏積分”項(xiàng)目。這一項(xiàng)目表面上是購(gòu)買(mǎi)送積分，實(shí)際上是以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的名義發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員。會(huì)員交錢(qián)后，不會(huì)得到任何實(shí)質(zhì)性產(chǎn)品，只是積分。為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)，他們?cè)O(shè)置了推薦獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等諸多獎(jiǎng)勵(lì)方式，依據(jù)會(huì)員級(jí)別、管理層級(jí)別，按個(gè)人吸納會(huì)費(fèi)的業(yè)績(jī)發(fā)放對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金。相關(guān)進(jìn)展2017年8月及2018年5月，海州區(qū)檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)盧某某犯罪團(tuán)隊(duì)成員提成公訴。2019年9月25日，由江蘇省連云港海州區(qū)檢察院提起公訴的盧某某等11人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案二審宣判，維持一審法院作出的有期徒刑三年六個(gè)月至有期徒刑六年不等刑期判決結(jié)果，并處罰金十萬(wàn)元至九十五萬(wàn)余元不等。趣步非法集資涉案金額：不詳涉及人數(shù)：7300萬(wàn)人“讓汗水不白流”“只要每天走夠4000步，每月至少就能賺取200元，且上不封頂......”憑借這樣“誘人”的噱頭，2018年以來(lái)，趣步APP吸引了大量用戶(hù)下載，還一度在應(yīng)用下載排行榜上名列前茅。趣步APP主體公司湖南趣步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2018年6月5日在湖南長(zhǎng)沙注冊(cè)成立。法定代表人為葉壯。趣步APP在安裝注冊(cè)成功后，用戶(hù)如果想要正常使用趣步，需向平臺(tái)提供身份證號(hào)、銀行卡賬號(hào)、微信賬號(hào)并且需要通過(guò)支付寶支付1元進(jìn)行身份驗(yàn)證，注冊(cè)之前還需要填寫(xiě)邀請(qǐng)碼。用戶(hù)通過(guò)走路獲得“糖果”，并“拉新”提高活躍度。同時(shí)想要提高糖果的產(chǎn)出，則需要依靠現(xiàn)有糖果購(gòu)買(mǎi)任務(wù)或“拉人頭”來(lái)提高活躍度。用戶(hù)可以在趣步平臺(tái)將“糖果”兌換“趣步商圈”中鞋帽水杯等商品，以及商家優(yōu)惠券兌換、打賞、懸賞等應(yīng)用。通過(guò)賦予“糖果”貨幣屬性，從而實(shí)現(xiàn)“邊走不邊賺錢(qián)”。相關(guān)進(jìn)展2019年9月17日，長(zhǎng)沙市經(jīng)開(kāi)區(qū)通過(guò)市長(zhǎng)信箱對(duì)咨詢(xún)?nèi)恕瓣P(guān)于趣步是否為傳銷(xiāo)”的回復(fù)，明確趣步涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)?；貜?fù)表示：趣步公司及趣步項(xiàng)目涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、非法集資、金融詐騙、長(zhǎng)沙工商局經(jīng)開(kāi)區(qū)已立案調(diào)查。PTFX普頓外匯非法傳銷(xiāo)涉及金額：1000余億元涉及人數(shù)：200余萬(wàn)人據(jù)PTFX官網(wǎng)介紹，PTFX是印尼十大券商之一的Pruton公司旗下的外匯托管平臺(tái)，2017年被引進(jìn)中國(guó)，是正規(guī)的外匯投資理財(cái)平臺(tái)，對(duì)接技術(shù)操盤(pán)手和投資者。投資者出錢(qián)，操盤(pán)手提供技術(shù)，采用自動(dòng)跟單的模式，共同到國(guó)際外匯市場(chǎng)中賺錢(qián)，達(dá)到三方共贏的目的。該平臺(tái)給投資者提供了兩種收益方式，其中一種是靜態(tài)收益。投資者只負(fù)責(zé)出錢(qián)就可以，每個(gè)月什么都不敢就能夠穩(wěn)賺10%-30%。PTFX外匯經(jīng)紀(jì)人（也稱(chēng)“業(yè)務(wù)員”）分為5個(gè)級(jí)別，只要拉人頭注冊(cè)入金成功，推薦人就可以獲得該下家后期交易利潤(rùn)提成，任何人都可以成為經(jīng)紀(jì)人并發(fā)展自己的團(tuán)隊(duì)。經(jīng)查，PTFX普頓外匯平臺(tái)在未取得經(jīng)營(yíng)外匯投資許可的情況下，該平臺(tái)實(shí)際控制人尹某等人，在全國(guó)各地成為“領(lǐng)圣”系教育科技公司，通過(guò)開(kāi)班授課，網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)等媒介宣傳，以賺取高額回報(bào)為誘餌，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他們參加，形成金字塔式層級(jí)關(guān)系，從而獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。相關(guān)進(jìn)展2019年10月16日至19日期間，三明市公安局梅列分局對(duì)“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件進(jìn)行守望行動(dòng)，抓獲多名犯罪嫌疑人。12月，有部分投資者直接趕往雅加達(dá)推進(jìn)維權(quán)事宜。12月15日，中國(guó)駐印尼大使館領(lǐng)事部主任孫亮以非官方形式，回應(yīng)了PTFX普頓爆倉(cāng)時(shí)間，他表示，目前已經(jīng)通知中國(guó)公安部，福建三明市警方也已經(jīng)在跟進(jìn)此事。相關(guān)問(wèn)題解決需要中印兩國(guó)司法機(jī)關(guān)配合。博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)涉案金額：170余億元涉及人數(shù)：59萬(wàn)余人博旅理財(cái)是正式上線(xiàn)以來(lái)，專(zhuān)門(mén)從事勸澳門(mén)的博彩專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)，宣稱(chēng)其公司經(jīng)營(yíng)范圍有賭場(chǎng)、賽馬、賽狗、旅游等項(xiàng)目。投資者的利潤(rùn)全部來(lái)源于該公司在俺們的利潤(rùn)分紅為噱頭，稱(chēng)投資后月收入就能拿到8%-10%左右，而且可以隨時(shí)退本金。博旅的理財(cái)方式分為一至六級(jí)代理，參與者采取自愿原則，由推薦人給予注冊(cè)，投資款打給六級(jí)總代理，六級(jí)總代理賺籌碼到新注冊(cè)賬戶(hù)激活投資，1美金=1籌碼。按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)會(huì)員每天的分紅金額來(lái)計(jì)算獎(jiǎng)金，天天有分紅，天天有獎(jiǎng)金，根據(jù)代理級(jí)別不同，拿獎(jiǎng)金的比例也不同。相關(guān)進(jìn)展2019年1月，南充市南部縣公安局破獲博旅理財(cái)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，抓獲多名頂層人員，收繳凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)億余元。2019年11月27日，南部縣人民法院刑事審判庭公安審理了姜某，甘某等10名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的特大案件。經(jīng)法院審理認(rèn)為，此種經(jīng)營(yíng)模式符合傳銷(xiāo)活動(dòng)的特征，其行為均為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)最，故依法判處一年至三年有期徒刑，緩刑兩年至五年，并出兩萬(wàn)至十萬(wàn)元不等罰金，對(duì)被告人犯罪所得的現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車(chē)輛等予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。十名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，服判不上訴。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)涉案金額：4.8億余元涉及人數(shù)：70余萬(wàn)人2016年7月，劉某杰參加劉某江創(chuàng)建的“LCF”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目，并擔(dān)任該平臺(tái)的高級(jí)管理人員。同年9月份，劉某江離開(kāi)“LCF”，劉某杰繼續(xù)建立分享群，拉人員組織培訓(xùn)。2017年3月，劉某杰、王某發(fā)預(yù)謀依托“LCF”創(chuàng)建“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”制定ABC三網(wǎng)循環(huán)模式，通過(guò)微信拉人進(jìn)群，以參加者支付680元或580元的報(bào)單款取得點(diǎn)位，進(jìn)而在報(bào)單廳排隊(duì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)為名，以發(fā)展會(huì)員作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。據(jù)了解，該平臺(tái)的具體運(yùn)作模式為：網(wǎng)內(nèi)分五層，繳納680元購(gòu)買(mǎi)一條π項(xiàng)鏈，成為A網(wǎng)的會(huì)員，系統(tǒng)排給一個(gè)點(diǎn)位，其中580元是點(diǎn)位費(fèi)，100元是終身網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)。然后，發(fā)展5個(gè)會(huì)員，出第一層，獲利225元；被發(fā)展的5個(gè)會(huì)員發(fā)展25個(gè)會(huì)員，出第二層，獲利545元同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)一個(gè)點(diǎn)位，在下一層繼續(xù)排隊(duì)；第二層的25人發(fā)展125個(gè)會(huì)員，出第三層，獲利8350元，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)B網(wǎng)一個(gè)點(diǎn)位；第三層125人再發(fā)展625個(gè)會(huì)員，出第四層，獲利46350元，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)C網(wǎng)一個(gè)點(diǎn)位；第四層625人又發(fā)展3125個(gè)會(huì)員，出五層，獲利281250元。出五層共獲利336720元。相關(guān)進(jìn)展2018年3月12日，被告人劉某杰、王某發(fā)被警察抓獲。截止2018年4月8日，17名犯罪嫌疑人分別在黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、廣東、浙江等省到案。原審人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某杰、王某發(fā)等17人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，系共同犯罪。2019年7月5日，原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處劉某杰有期徒刑6年，并處罰金60萬(wàn)元；判處王某發(fā)有期徒刑5年，并處罰金50萬(wàn)元。其余15名被告人分別被判處3年到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金15萬(wàn)元到4萬(wàn)元不等。劉某杰、王某發(fā)等人不服一審判決，向徐州市中院提起上訴。10月，徐州市中院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。發(fā)布于 2020-01-10 10:25傳銷(xiāo)善心匯網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)?贊同 40??10 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專(zhuān)欄收錄揭

【典型案例】全區(qū)法院網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件典型案例_澎湃號(hào)·政務(wù)_澎湃新聞-The Paper

例】全區(qū)法院網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件典型案例_澎湃號(hào)·政務(wù)_澎湃新聞-The Paper下載客戶(hù)端登錄無(wú)障礙+1【典型案例】全區(qū)法院網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件典型案例2023-07-19 18:13來(lái)源：澎湃新聞·澎湃號(hào)·政務(wù)字號(hào)一、被告人趙某某、張某某以投資MFC理財(cái)項(xiàng)目為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案基本案情馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，銷(xiāo)售MFC理財(cái)項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求：必須經(jīng)會(huì)員推薦，繳納從700元至35000元不等的費(fèi)用，注冊(cè)為不同等級(jí)的賬戶(hù)，以購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的易物點(diǎn)獲取加入資格。加入后區(qū)分層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以“投資即有高額回報(bào)且只漲不跌”為誘餌，對(duì)推廣者采取給予“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)的方式，借以引誘參加者不斷發(fā)展下線(xiàn)人員。2015年，被告人趙某某經(jīng)他人介紹加入該傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員，后在包頭市開(kāi)始發(fā)展下線(xiàn)。被告人張某某協(xié)助趙某某對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，幫助注冊(cè)賬戶(hù)、解答問(wèn)題，指導(dǎo)操作。為方便從事MFC傳銷(xiāo)活動(dòng)，趙某某、張某某先后在青山區(qū)永盛成大廈A座1708室、青山區(qū)恒通大廈A座1915室，通過(guò)實(shí)地講課、建立微信群等形式，進(jìn)行項(xiàng)目宣傳和會(huì)員招募。經(jīng)審計(jì)，被告人趙某某、張某某直接或間接發(fā)展下線(xiàn)35人，層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)3034833元。裁判結(jié)果包頭市青山區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人趙某某、張某某加入馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)的MFC理財(cái)項(xiàng)目，并以投資該項(xiàng)目能夠獲得“只漲不跌的高額收益”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展更多人員加入，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；以被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。典型意義本案是一起典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)是一個(gè)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，被告人趙某某、張某某作為被該組織吸納、使用的管理人員，在傳銷(xiāo)過(guò)程中，積極組織實(shí)施了各項(xiàng)傳銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)該傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)張起到了策劃、布置、指揮、協(xié)調(diào)等關(guān)鍵作用，雖然其并非該傳銷(xiāo)組織的發(fā)起人、決策人，仍應(yīng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。其行為已具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪量刑。二、被告人任某某以投資網(wǎng)店、推銷(xiāo)商品為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案基本案情被告人任某某于2015年6月加入“今時(shí)信合”電商平臺(tái)后，先后在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員。會(huì)員通過(guò)其經(jīng)營(yíng)的“今時(shí)信合”4S服務(wù)機(jī)構(gòu)與今時(shí)信合（北京）國(guó)際科技有限公司，簽訂《連鎖網(wǎng)店交易平臺(tái)服務(wù)協(xié)議》，交納8000元取得網(wǎng)店資格，注入10萬(wàn)元開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，然后以購(gòu)買(mǎi)商品或者打賞“直播”的形式，賺取高額廣告費(fèi)。同時(shí)，通過(guò)發(fā)展他人可收取“今合幣”回報(bào)和連鎖收益，引誘更多人參加，騙取財(cái)物。根據(jù)北京市公安局豐臺(tái)分局調(diào)取的今時(shí)信合（北京）國(guó)際科技有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)分析，經(jīng)過(guò)巴林右旗4S服務(wù)機(jī)構(gòu)投資14041558元，提現(xiàn)8153332元，虧損5888226元。其中被告人任某某名下會(huì)員投入平臺(tái)資金13268168元，提現(xiàn)7859622元，虧損5769617元。任某某在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員至少35人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上。裁判結(jié)果赤峰市巴林右旗人民法院審理認(rèn)為，被告人任某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品的費(fèi)用中非法獲利的傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，被告人任某某在大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員在30人以上，層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。以被告人任某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑兩年，并處罰金五萬(wàn)元。典型意義隨著網(wǎng)上商城、移動(dòng)APP、小程序等為載體的電商平臺(tái)數(shù)量迅速增加，以消費(fèi)返利、網(wǎng)絡(luò)貨幣、投資理財(cái)?shù)葹槊男滦途W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)呈現(xiàn)日趨高發(fā)態(tài)勢(shì)。與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)模式相比，該類(lèi)傳銷(xiāo)模式手段更為新奇、方式更為隱蔽，部分傳銷(xiāo)組織在合法外衣包裹下開(kāi)展一些違法犯罪活動(dòng)，具有較強(qiáng)的欺騙和迷惑性，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序造成了嚴(yán)重破壞。司法機(jī)關(guān)在加強(qiáng)協(xié)作、形成犯罪防治合力的同時(shí)，要加大反網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的宣傳力度，引導(dǎo)廣大群眾準(zhǔn)確識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。三、被告人郝某某等人以投資“金塊鏈智能合約證券”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案基本案情2016年9月份，馮某某等人共同策劃、創(chuàng)建了“金塊鏈智能合約證券”（簡(jiǎn)稱(chēng)“GPL”）平臺(tái)。該平臺(tái)是一個(gè)對(duì)外宣稱(chēng)以上海梅蘭日蘭電器集團(tuán)和金礦等做資產(chǎn)托底，以推銷(xiāo)券股裂變?cè)鲋档馁Y產(chǎn)證券化為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)券股的方式成為會(huì)員，并按照順序組成一定層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，通過(guò)高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物的傳銷(xiāo)組織?！癎PL”平臺(tái)會(huì)員分為普卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、白金卡會(huì)員、鉆石卡會(huì)員，注冊(cè)資金分別為100美元至1萬(wàn)美元。會(huì)員通過(guò)券股裂變獲取靜態(tài)收益，通過(guò)不斷發(fā)展會(huì)員獲取動(dòng)態(tài)收益?！办o態(tài)收益”是指會(huì)員注冊(cè)并完成配股后可以參與裂變，每次裂變自動(dòng)強(qiáng)制交易券股賬戶(hù)的30%，經(jīng)過(guò)三輪裂變即可賺回本金；“動(dòng)態(tài)收益”是指根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)及業(yè)績(jī)而獲得的推薦獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、臺(tái)階獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、董事分紅、管理分紅等收益。所謂的“推薦獎(jiǎng)”即直接發(fā)展一名會(huì)員，可以拿到該會(huì)員注冊(cè)資金的10%；“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”即會(huì)員根據(jù)自己注冊(cè)金額的不同，分別能拿到5層、6層、7層、8層新增會(huì)員投資額的1%；“臺(tái)階獎(jiǎng)”即兩條線(xiàn)的業(yè)績(jī)均達(dá)到5000美元、1萬(wàn)美元時(shí)，各獲得400美元獎(jiǎng)勵(lì)，均達(dá)到2萬(wàn)美元、3萬(wàn)美元時(shí)，各獲得800美元獎(jiǎng)勵(lì)；“董事分紅”即兩條線(xiàn)的業(yè)績(jī)均達(dá)到3萬(wàn)至140萬(wàn)美元，分別成為一至四星董事，所有星級(jí)董事每天均可以按照星級(jí)平分平臺(tái)新增投資的2%-5%；“管理分紅”即成為星級(jí)董事后，在下線(xiàn)沒(méi)有和自己平級(jí)的情況下，按照星級(jí)拿自己下線(xiàn)新增會(huì)員投資金額的2%-8%。被告人郝某某和楊某某成為“GPL”會(huì)員后，開(kāi)始在鄂爾多斯市以及周邊地區(qū)通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、組織培訓(xùn)、微信群推送等線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的形式大力宣傳“GPL”的運(yùn)營(yíng)模式及獲利規(guī)則，引誘他人投資注冊(cè)成為會(huì)員，謀取非法利益。經(jīng)對(duì)“GPL”后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，被告人郝某某系被告人楊某某的上線(xiàn)，被告人郝某某在平臺(tái)上發(fā)展會(huì)員賬戶(hù)70040個(gè)，總獎(jiǎng)金達(dá)1051131.89美元；被告人楊某某在平臺(tái)上發(fā)展下線(xiàn)638人，總獎(jiǎng)金95607.03美元，投資金額達(dá)860200美元，發(fā)展層級(jí)8層。被告人郝某某自認(rèn)通過(guò)“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)300余萬(wàn)元，被告人楊某某自認(rèn)通過(guò)“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)40余萬(wàn)元。裁判結(jié)果鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人郝某某、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資資產(chǎn)證券為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，以被告人郝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元；以被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑兩年，并處罰金3萬(wàn)元。典型意義傳銷(xiāo)犯罪是一種涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，在組織結(jié)構(gòu)上通常呈現(xiàn)出金字塔形特點(diǎn)。在傳銷(xiāo)組織中，除了最底層，其他層級(jí)的傳銷(xiāo)人員都或多或少的存在組織領(lǐng)導(dǎo)行為，但從現(xiàn)有關(guān)于傳銷(xiāo)犯罪的法律規(guī)定、政策精神來(lái)看，貫徹“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策，并非要對(duì)所有傳銷(xiāo)人員均不加區(qū)分的予以刑事打擊。因此，審判實(shí)踐中對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的身份定位就必須慎重，不能將所有的傳銷(xiāo)行為都認(rèn)定為犯罪，否則容易造成打擊面過(guò)大，從而不利于社會(huì)穩(wěn)定。本案中，對(duì)除郝某某、楊某某等人之外的其他普通傳銷(xiāo)人員未予追究刑事責(zé)任，就是貫徹“寬嚴(yán)相濟(jì)”刑事政策的體現(xiàn)。而郝某某、楊某某等被告人雖然不是傳銷(xiāo)活動(dòng)的最初發(fā)起人、決策人和操縱者，但他們均是傳銷(xiāo)組織在鄂爾多斯地區(qū)的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)“GPL”傳銷(xiāo)活動(dòng)的擴(kuò)張，起到了組織、策劃、布置、協(xié)調(diào)和推波助瀾的骨干性作用。無(wú)論從他們負(fù)責(zé)管理的范圍、在營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中的層級(jí)、涉案金額、發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)，均明顯有別于其他層級(jí)的傳銷(xiāo)人員，因此，屬于刑法打擊的對(duì)象。原審法院對(duì)他們科以刑罰是正確的，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的立法精神。四、被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案基本案情2003年8月22日，被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)馳園酒業(yè)公司），注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2016年3月，被告人柴某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人樊某某，樊某某向柴某推薦了線(xiàn)上銷(xiāo)售模式，柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線(xiàn)上銷(xiāo)售全權(quán)負(fù)責(zé)人。2016年9月25日，被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)香港微智創(chuàng)公司）簽訂《網(wǎng)站開(kāi)發(fā)合同》，香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開(kāi)發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)。2016年9月27日，馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開(kāi)發(fā)費(fèi)31萬(wàn)元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿，即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動(dòng)排網(wǎng)、蛇形排法、直銷(xiāo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等內(nèi)容。2016年10月，被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處，以馳園酒業(yè)公司的名義授課，灌輸傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式，即：每名投資人憑自己的身份證或手機(jī)號(hào)碼，可在該平臺(tái)上投資1到10個(gè)點(diǎn)位，每個(gè)點(diǎn)位1500元，投資一個(gè)點(diǎn)位贈(zèng)送價(jià)值1780元的玫香酒一箱，如果引薦一名新會(huì)員可領(lǐng)取500元的推廣費(fèi)，從所推薦客戶(hù)投資的1500元里抽取，投資人投資1500元后成為會(huì)員。馳園酒業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷(xiāo)售模式，以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排，會(huì)員初始投資后即為最低的層級(jí)，所投資的490元分成七個(gè)點(diǎn)分給其上不同層級(jí)，后續(xù)再吸納了新會(huì)員，相應(yīng)之前的會(huì)員層級(jí)向上排列，可獲得對(duì)應(yīng)每個(gè)點(diǎn)位70元，以此類(lèi)推，當(dāng)某個(gè)會(huì)員吸收到254個(gè)點(diǎn)位時(shí)，將取得17800元的收益并自動(dòng)出局。2017年2月，被告人樊某某將每單1500元的要求降為每單600元，不再贈(zèng)送玫香酒和推薦費(fèi)，而是以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排。通過(guò)以上方式，被告人柴某、樊某某引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，累計(jì)投資筆數(shù)達(dá)到8316筆，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到17174804.06元。裁判結(jié)果呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人柴某、樊某某以銷(xiāo)售商品為名，共同策劃實(shí)施線(xiàn)上銷(xiāo)售模式，付費(fèi)開(kāi)發(fā)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)，積極組織人員現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)、不斷灌輸經(jīng)營(yíng)模式，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，以被告人柴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；以被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金15萬(wàn)元。典型意義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪在客觀(guān)方面有三個(gè)特征：一是經(jīng)營(yíng)形式上具有欺騙性。傳銷(xiāo)組織所宣傳的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)際上是以經(jīng)營(yíng)為幌子，許諾或者支付給成員的回報(bào)往往來(lái)自其收取的入門(mén)費(fèi)，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格是傳銷(xiāo)組織誘騙成員取得傳銷(xiāo)資格慣用的一種引誘方式或程序，騙取財(cái)物才是傳銷(xiāo)活動(dòng)的本質(zhì)目的；二是計(jì)酬方式上，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。傳銷(xiāo)組織的參加者通過(guò)發(fā)展人員，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)發(fā)展的人數(shù)多少為依據(jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，這是傳銷(xiāo)組織通常計(jì)酬的特點(diǎn)；三是組織結(jié)構(gòu)上具有層級(jí)性。在傳銷(xiāo)組織中，一般根據(jù)加入的順序、發(fā)展人員的多少分成不同的等級(jí)。每個(gè)人都有一定的級(jí)別，只有發(fā)展一定數(shù)量的下線(xiàn)以后才能升級(jí)，由此呈現(xiàn)底大尖小的金字塔形結(jié)構(gòu)。因此，按照一定順序組成層級(jí)是傳銷(xiāo)的組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。本案中，被告人采取線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的方式開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并委托開(kāi)發(fā)線(xiàn)上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段更為明顯，其依托于白酒線(xiàn)上銷(xiāo)售模式進(jìn)行傳銷(xiāo)，具有更強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性，但分析其銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)上仍是拉人頭發(fā)展下線(xiàn)的三角形銷(xiāo)售模式，利潤(rùn)來(lái)源實(shí)則依舊是成員繳納的入門(mén)費(fèi)，對(duì)其以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪量刑符合法律規(guī)定。五、被告人曹某、趙某某等人以半價(jià)購(gòu)車(chē)、定期返現(xiàn)等為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案基本案情2017年4月初，另案被告人曹某某策劃成立“喜善理財(cái)名車(chē)匯”傳銷(xiāo)組織，并以山西喜善投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山西喜善公司）和內(nèi)蒙古車(chē)盈汽車(chē)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)蒙車(chē)盈公司）的名義進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，通過(guò)被告人郭某某、劉某某、王某某等骨干人員組織招商會(huì)等方式對(duì)參與投資人進(jìn)行半價(jià)購(gòu)車(chē)、定期返現(xiàn)、高額返款及愛(ài)油游項(xiàng)目代理的無(wú)實(shí)體虛假宣傳，以高額回報(bào)鼓勵(lì)投資會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)，并以會(huì)員層級(jí)作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，以收取會(huì)員投資款作為運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，騙取83019730元，用于會(huì)員返利及曹某某個(gè)人使用。被告人曹某系曹某某的丈夫，系山西喜善公司法定代表人，被告人趙某某系內(nèi)蒙車(chē)盈公司的原法定代表人，被告人曹某、趙某某積極協(xié)助另案被告人曹某某進(jìn)行虛假宣傳發(fā)展會(huì)員和吸收資金的活動(dòng)。被告人郭某某、劉某某加入該傳銷(xiāo)組織，分別在呼和浩特市、呼倫貝爾市積極宣傳“喜善理財(cái)名車(chē)匯”的傳銷(xiāo)模式，按層級(jí)不斷發(fā)展下線(xiàn)。經(jīng)鑒定，“喜善理財(cái)名車(chē)匯”傳銷(xiāo)組織共發(fā)展會(huì)員4271人，發(fā)展會(huì)員層數(shù)69層。被告人郭某某共計(jì)發(fā)展下線(xiàn)1457人，發(fā)展下線(xiàn)層數(shù)16層，非法獲利達(dá)110余萬(wàn)元；被告人劉某某共計(jì)發(fā)展下線(xiàn)117人，發(fā)展下線(xiàn)層數(shù)7層，非法獲利30余萬(wàn)元。裁判結(jié)果呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院審理認(rèn)為，另案被告人曹某某策劃、組織成立傳銷(xiāo)組織，并與被告人曹某、趙某某等人以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，被告人曹某、趙某某等人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。以被告人曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元；以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元。典型意義本案中，內(nèi)蒙車(chē)盈公司對(duì)外顯示為實(shí)體店，山西喜善公司是內(nèi)蒙車(chē)盈公司的網(wǎng)上平臺(tái)，兩公司工作人員相同，原審被告人以線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，具有較強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。其雖以線(xiàn)下實(shí)體店經(jīng)營(yíng)作為幌子，但究其經(jīng)營(yíng)模式，仍是以組織招商會(huì)、微信推介等方式，以所謂的“半價(jià)購(gòu)車(chē)、定期返現(xiàn)、高額返款及愛(ài)油游項(xiàng)目代理”等名義進(jìn)行虛假宣傳，用“高額回報(bào)”鼓勵(lì)投資會(huì)員“拉人頭”發(fā)展下線(xiàn)，并以會(huì)員層級(jí)作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，逐級(jí)返利、裂變式聚集財(cái)富的傳銷(xiāo)行為，其不具備市場(chǎng)主體正常經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)性。對(duì)其以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪量刑符合法律規(guī)定。六、被告人高某榮、高某君以TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺(tái)“共享經(jīng)濟(jì)”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案基本案情深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云集品平臺(tái)）于2014年7月10日注冊(cè)成立，該公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，掩飾真實(shí)返利來(lái)源，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，對(duì)所發(fā)展的下線(xiàn)按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，構(gòu)建一個(gè)金字塔型會(huì)員體系。2015年5月15日，被告人高某榮經(jīng)姬某某發(fā)展，在網(wǎng)上注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員，為了獲取更大計(jì)酬或返利，又陸續(xù)發(fā)展被告人高某君等人作為其下線(xiàn)。截止到案發(fā)前，被告人高某榮共發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員數(shù)131378個(gè)，其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第14層，下線(xiàn)層級(jí)（含本人）有24層，直推會(huì)員數(shù)25個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)289153.2美元，提現(xiàn)12195.23美元。被告人高某君經(jīng)被告人高某榮發(fā)展，于2015年8月22日注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員，其又陸續(xù)發(fā)展孟某某、郝某某等人為其下線(xiàn)。截止到案發(fā)前，被告人高某君共發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員數(shù)（含本人）94713個(gè)，其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第15層，下線(xiàn)層數(shù)（含本人）有23層，直推會(huì)員數(shù)46個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)284804.04美元，提現(xiàn)9232.64美元。涼城縣居民盧某某經(jīng)被告人高某榮的間接下線(xiàn)張三林發(fā)展，注冊(cè)成為云集品平臺(tái)成員，因投資云集品而背負(fù)巨額債務(wù)無(wú)法償還，于2018年5月9日在被告人高某榮住所的樓道內(nèi)服毒自殺身亡。另查明，盧某某自殺后，高某榮對(duì)盧某某的家屬進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，盧某某的家屬出具了刑事諒解書(shū)，對(duì)高某榮予以諒解，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。裁判結(jié)果烏蘭察布市卓資縣人民法院審理認(rèn)為，被告人高某榮、高某君伙同他人利用電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線(xiàn)，按照一定順序組成層級(jí)，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其中高某榮的間接下線(xiàn)盧某某更是因?yàn)閰⑴c傳銷(xiāo)而背負(fù)巨額債務(wù)，精神崩潰后自殺身亡，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。以被告人高某榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金3萬(wàn)元；以被告人高某君犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。典型意義電子商務(wù)平臺(tái)作為近幾年的新興產(chǎn)業(yè)，給生活帶來(lái)了便捷的同時(shí)也因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)世界的廣泛性帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。本案中二被告人及相關(guān)傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人受返利誘惑，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)返利背后巨大的投資陷阱與層層剝削的利益鏈條，為眼前小利所迷惑，其犯罪行為直接導(dǎo)致下線(xiàn)盧某某身負(fù)巨額債務(wù)不堪重負(fù)自殺身亡，釀成無(wú)法挽回的悲劇。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的本質(zhì)是借新懷舊的“龐氏騙局”，騙局終了，只會(huì)是謀財(cái)甚至害命，無(wú)數(shù)個(gè)家庭因?yàn)楸粋麂N(xiāo)蠱惑而最終導(dǎo)致妻離子散，家破人亡。而等待傳銷(xiāo)骨干分子的歸途，也將會(huì)是牢獄之災(zāi)，最終害人害己。在此鄭重勸誡廣大人民群眾，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)誘惑，固守幸福生活！原標(biāo)題：《【典型案例】全區(qū)法院網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件典型案例》閱讀原文特別聲明本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布，僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)，不代表澎湃新聞的觀(guān)點(diǎn)或立場(chǎng)，澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪(fǎng)問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要舉報(bào)查看更多查看更多開(kāi)始答題掃碼下載澎湃新聞客戶(hù)端Android版iPhone版iPad版關(guān)于澎湃加入澎湃聯(lián)系我們廣告合作法律聲明隱私政策澎湃矩陣澎湃新聞微博澎湃新聞公眾號(hào)澎湃新聞抖音號(hào)IP 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揭穿“精神傳銷(xiāo)”的把戲_中華人民共和國(guó)最高人民檢察院

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揭穿“精神傳銷(xiāo)”的把戲

時(shí)間：2020-12-01　　作者：郭筱琦?章建　　來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

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檢察機(jī)關(guān)提前介入，引導(dǎo)偵查，這起以傳播傳統(tǒng)文化為名控制學(xué)員心靈的“精神傳銷(xiāo)”案終于水落石出——

揭穿“精神傳銷(xiāo)”的把戲

警方在無(wú)錫某酒店抓獲該組織核心人員及學(xué)員80余人

“該類(lèi)新型傳銷(xiāo)活動(dòng)以心靈控制為主，屬于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的變種。但傳銷(xiāo)的本質(zhì)不變，建議從層級(jí)返利等方面入手，查實(shí)相關(guān)證據(jù)。”日前，江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)檢察院應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)參加案件分析會(huì)，檢察官章建在會(huì)上首先發(fā)言。

表面成立文化公司，宣稱(chēng)帶領(lǐng)學(xué)員參透“生命奧義”，實(shí)則洗腦營(yíng)銷(xiāo)、心理暗示、精神控制，以免費(fèi)公益課為噱頭，引導(dǎo)學(xué)員購(gòu)買(mǎi)天價(jià)付費(fèi)課程等，葉子青等人共牟取暴利計(jì)1.2億元。

今年9月26日，濱湖區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)葉子青、朱虎溪等8人依法批準(zhǔn)逮捕。

名為賣(mài)課實(shí)為斂財(cái)

“基于中華傳統(tǒng)文化，研究為人處世的道理?！崩钆孔罱T事不順，一條微信朋友圈推文讓她眼前一亮。點(diǎn)開(kāi)一看，覺(jué)得內(nèi)容很對(duì)自己胃口，加微信后，李女士報(bào)名參加了在無(wú)錫某大酒店開(kāi)展的“五倫凈土”免費(fèi)課。

“我老婆自從上了那個(gè)‘五倫凈土’課，家里事情也不管了，動(dòng)不動(dòng)連續(xù)三四天在酒店白天黑夜開(kāi)會(huì)研討，說(shuō)這樣心情好。還花幾十萬(wàn)元買(mǎi)課，說(shuō)當(dāng)了合作人可以拿提成……”說(shuō)起這個(gè)“五倫凈土”，李女士的丈夫就一肚子火。

經(jīng)調(diào)查，這個(gè)“五倫凈土”組織是以葉子青、朱虎溪等人為核心，以“五倫文化”名義開(kāi)班授課，對(duì)外招收弟子，打著傳播佛教、道教宗教、儒家傳統(tǒng)文化的幌子，通過(guò)對(duì)學(xué)員心理暗示、精神控制，大搞個(gè)人崇拜、神化組織頭目，出售高價(jià)課程、以“超度”“改名”等借口大肆斂財(cái)。

2017年初，該組織在無(wú)錫濱湖成立公司，采用市場(chǎng)部對(duì)外發(fā)展、學(xué)員互相介紹、合作人拉人頭等方式，先發(fā)展會(huì)員參與免費(fèi)公益課，再通過(guò)課程對(duì)會(huì)員洗腦。以合作人發(fā)展下線(xiàn)形式擴(kuò)大組織規(guī)模，設(shè)置層級(jí)返利方案，形成了上下層級(jí)傳銷(xiāo)組織模式。其間，累計(jì)發(fā)展合作人100余人，學(xué)員1000余人，學(xué)員繳納合作費(fèi)4000余萬(wàn)元，騙財(cái)達(dá)1.2億余元。

辦案檢察官說(shuō)，事實(shí)上所謂賣(mài)課只是幌子，靠遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)的法衣、法器等周邊產(chǎn)品和數(shù)目可觀(guān)的“入門(mén)費(fèi)”斂財(cái)，才是這個(gè)“精神傳銷(xiāo)”組織的真正目的。

揭穿“師尊”真面目

無(wú)錫警方陸續(xù)接到被害人報(bào)案后，很快立案?jìng)刹?。而葉子青等人被抓獲后矢口否認(rèn)自己是傳銷(xiāo)組織，稱(chēng)開(kāi)辦公司招收學(xué)員開(kāi)展有償課程、銷(xiāo)售周邊，是“一個(gè)愿打，一個(gè)愿挨”。

為此，辦案檢察官提前介入，引導(dǎo)偵查，從同案犯供述、被害人陳述、組織財(cái)務(wù)流水等證據(jù)入手，著重抓住公司發(fā)展模式、按人頭返利運(yùn)行模式、騙財(cái)主觀(guān)故意等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突破，揭開(kāi)了葉子青、朱虎溪等人的謊言。

案情分析會(huì)上，檢察官總結(jié)比對(duì)了一系列精神傳銷(xiāo)常用手段，如打“心靈培訓(xùn)”旗號(hào)，以心靈暗示、催眠洗腦等方式對(duì)學(xué)員精神控制，使學(xué)員獲得精神滿(mǎn)足后，以發(fā)展新學(xué)員作為帶人“脫離苦?！蓖緩剑幌駛鹘y(tǒng)傳銷(xiāo)一樣單純依靠層級(jí)返利來(lái)驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)售等。如無(wú)錫公司宣講運(yùn)勢(shì)分析、養(yǎng)生等所謂免費(fèi)公益課，同時(shí)也宣傳介紹后續(xù)付費(fèi)課程。以8至9人為一圓桌小組，市場(chǎng)部員工是每組的“伴讀”或“家長(zhǎng)”，白天“陪讀”，晚上“復(fù)習(xí)”，以答疑解惑、督促學(xué)習(xí)為名，實(shí)為鼓動(dòng)學(xué)員購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)課程。

講課時(shí)，該團(tuán)伙稱(chēng)葉子青為“師尊”，并將其神化為“釋心如來(lái)”，可加持能量“天賜神名”，跟著“師傅”“師尊”可以成仙等等，特別青睞家庭不美滿(mǎn)或者身體欠佳的人群，對(duì)學(xué)員投其所好，心理暗示加上精神控制，蠱惑了不少人。

在辦案檢察官建議下，公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)審查“洗腦”內(nèi)容、發(fā)展模式等關(guān)鍵特征，最終確定該組織是以弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化為名的非法傳銷(xiāo)組織。今年9月23日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪將該案向檢察院提請(qǐng)審查逮捕。

認(rèn)定“精神傳銷(xiāo)”層級(jí)

“我們公司返利層級(jí)都不超過(guò)兩級(jí)，不是傳銷(xiāo)?！泵鎸?duì)辦案檢察官的審訊，葉子青、朱虎溪等人刻意從傳銷(xiāo)層級(jí)、返利方式上規(guī)避組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成。

對(duì)此，辦案檢察官早有準(zhǔn)備。早在案件受理后，便召開(kāi)員額檢察官案件分析會(huì)，以圖表、PPT演示等方式匯報(bào)案情，進(jìn)一步厘清犯罪事實(shí)、完善證據(jù)鎖鏈，圍繞主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)，完整還原案件基本事實(shí)，及時(shí)確定了組織運(yùn)營(yíng)模式，以客觀(guān)證據(jù)界定傳銷(xiāo)組織犯罪構(gòu)成，包括洗腦內(nèi)容、層級(jí)架構(gòu)、返利模式、人員分工責(zé)任等。審訊時(shí)劃分重點(diǎn)，結(jié)合整理在案證據(jù)，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，該組織發(fā)展下線(xiàn)為招徠“合作人”，學(xué)員從10萬(wàn)元到50萬(wàn)元分四個(gè)等級(jí)繳納合作費(fèi)，即成為“合作人”，雖然“合作人”可獲取課程免費(fèi)名額、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品額度及發(fā)展下線(xiàn)提成，但絕并非等價(jià)交換，課程及商品價(jià)格畸高，仍屬變相“入門(mén)費(fèi)”。

2019年底，葉子青等人調(diào)整了返利模式，新模式下，30萬(wàn)元到50萬(wàn)元級(jí)別的“合作人”，發(fā)展直接下線(xiàn)、間接下線(xiàn)均可以獲得提成，返利層級(jí)特征更為明顯。

“你們以發(fā)展下線(xiàn)方式不斷傳播，屬于‘精神傳銷(xiāo)’有害培訓(xùn)的一種。即使有意規(guī)避了刑法規(guī)定的三級(jí)返利傳銷(xiāo)模式，比傳統(tǒng)傳銷(xiāo)模式更隱蔽、更不明顯，但你們組織傳銷(xiāo)的性質(zhì)是不變的?！泵鎸?duì)提審時(shí)檢察官有理有據(jù)的駁斥，犯罪嫌疑人懊喪地低下了頭。

目前，無(wú)錫市濱湖區(qū)檢察院通過(guò)梳理資金賬戶(hù)，及時(shí)查扣涉案財(cái)物，追贓挽損，已先后凍結(jié)查封價(jià)值上千萬(wàn)元的資金、房產(chǎn)、車(chē)輛等。

（本報(bào)通訊員郭筱琦?章建）

[責(zé)任編輯： 佟海晴]

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圖說(shuō)傳銷(xiāo)①|(zhì)真實(shí)逃脫故事：鋌而走險(xiǎn)，從一路狂奔到縱身一躍_快看_澎湃新聞-The Paper

①|(zhì)真實(shí)逃脫故事：鋌而走險(xiǎn)，從一路狂奔到縱身一躍_快看_澎湃新聞-The Paper下載客戶(hù)端登錄無(wú)障礙+1圖說(shuō)傳銷(xiāo)①|(zhì)真實(shí)逃脫故事：鋌而走險(xiǎn)，從一路狂奔到縱身一躍文若愚2017-08-04 11:11來(lái)源：澎湃新聞 ? 快看 >字號(hào)?【編者按】傳銷(xiāo)，一顆社會(huì)毒瘤，一段人生悔恨。傳銷(xiāo)這種手段之所以令人憎惡，一方面在于它身居頂層的始作俑者對(duì)“下線(xiàn)”的全方位控制——從身體到思想，等于剝奪了一個(gè)正常人的自由和人格；另一方面在于它還具有細(xì)菌一般的傳染效應(yīng)，一個(gè)走火入魔的傳銷(xiāo)者害的不光是自己，還有他的親人、朋友，導(dǎo)致被傳銷(xiāo)卷入者的社會(huì)關(guān)系全面淪陷。無(wú)論是對(duì)于家庭這種基本社會(huì)單位，還是一座城市、一個(gè)社會(huì)，傳銷(xiāo)都是危害無(wú)窮。欺騙、信息封鎖、限制自由、灌輸謬論，這就是傳銷(xiāo)組織運(yùn)作的基本元素。曾經(jīng)“臥底”傳銷(xiāo)組織的作家慕容雪村在脫身后感嘆：常識(shí)的缺乏，是傳銷(xiāo)組織得以生存、壯大的一個(gè)重要原因。被包裝成“成功學(xué)”、“國(guó)家工程”、“頂層意志”之類(lèi)的荒謬言論，能哄騙不少急于發(fā)家致富的人，將他們拖入深淵。對(duì)傳銷(xiāo)的打擊，全國(guó)各地都不遺余力。但是，如同割了又長(zhǎng)的野草一般，傳銷(xiāo)組織打而復(fù)生，屢剿不滅，揭示出一些問(wèn)題——在信息時(shí)代、傳媒發(fā)達(dá)的當(dāng)下，如何高效率地普及常識(shí)教育，讓人們不再輕易上當(dāng)？如何種下“勤勞才能致富”的正確思想，讓那些不勞而獲的貪念退散？這不光是在考驗(yàn)決策者，更是對(duì)我們社會(huì)中每一個(gè)人的考驗(yàn)。并非每個(gè)進(jìn)入傳銷(xiāo)組織的人都會(huì)被成功洗腦。即使被限制了自由，隔絕與外界的聯(lián)系，他們?nèi)詴?huì)想出種種辦法求救。令人唏噓的是，他們有的人成功了，有的逃出卻身負(fù)重傷；而有的，則殞命在了逃離傳銷(xiāo)組織的路上。 2015年9月，江蘇鎮(zhèn)江，一張印著血漬的一元紙幣。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖35歲的河南男子張某被騙到鎮(zhèn)江新區(qū)，身陷傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。他趁上廁所的機(jī)會(huì)，用洗手間里的鐵絲劃破手指，在一元紙幣上用血寫(xiě)下“601殺人了”，扔出窗外求救。慶幸的是，有人撿到了這張錢(qián)并報(bào)警。經(jīng)警方調(diào)查，包括張強(qiáng)在內(nèi)的十余人被拘禁在某小區(qū)不足20平方米的房間里，十幾人吃住均在這個(gè)封閉的空間，門(mén)窗全部被遮蔽封鎖，客廳只有管理人員能去，上廁所都有人監(jiān)視。民警偵破這起案件后，解救出包括張某在內(nèi)的12名被困人員。2017年5月，陜西咸陽(yáng)，民警根據(jù)趙某扔出的這張紙幣，成功將其從傳銷(xiāo)組織中解救。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖無(wú)獨(dú)有偶，貴州男子趙某誤入傳銷(xiāo)組織被限制人身自由，他在一張10元紙幣上寫(xiě)下“打110，我在3樓，救我”扔出窗外。咸陽(yáng)警方根據(jù)市民舉報(bào)，成功將趙某救出。 2016年11月，陜西西安，大四學(xué)生張某展示他在QQ上跟“附近的人”的聊天記錄。根據(jù)聊天信息，警方將發(fā)出求救信息的被困人員救出。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖“你好嗎？我們可以做朋友嗎？”正在讀大學(xué)的張某手機(jī)響起，信息來(lái)自QQ里“附近的人”，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單交流后，聊天者說(shuō)自己被人控制，請(qǐng)張某幫忙報(bào)警，并發(fā)來(lái)一些帶有位置信息的圖片。張某報(bào)警后，警方根據(jù)聊天信息，在一個(gè)出租屋里解救出陷入傳銷(xiāo)組織的人員。 2010年3月，河南洛陽(yáng)，一名赤腳的青年男子從4樓窗戶(hù)爬下時(shí)被困，警方成功將其救下。 東方IC 資料圖洛陽(yáng)市一名青年男子在從4樓一窗戶(hù)爬下時(shí)，被大樓的門(mén)市招牌阻擋，男子呼救后警方趕到現(xiàn)場(chǎng)將其救下。據(jù)青年講，他是被朋友以找工作的名義騙到此處搞傳銷(xiāo)，并被控制在4樓一間屋子里。由于不堪折磨，他趁負(fù)責(zé)監(jiān)視的人不注意時(shí)，翻窗逃出。 2011年6月，陜西西安，為了從傳銷(xiāo)窩點(diǎn)逃出，張某從10米多高的四層樓上跳下，導(dǎo)致全身多處骨折。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖2012年2月，安徽合肥，被困傳銷(xiāo)組織的女子將床單從五樓窗戶(hù)垂下，以便逃離。不料失足墜落，導(dǎo)致雙側(cè)骨盆和大腿骨骨折。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖2014年1月，福建漳州，范某在車(chē)站工作人員的協(xié)助下被抬上了回家的火車(chē)。視覺(jué)中國(guó) 資料圖擔(dān)架上的小伙是“90后”的范某，此前他被女網(wǎng)友騙入傳銷(xiāo)團(tuán)伙。為了逃離傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，范某縱身一躍從4樓跳下，導(dǎo)致胸腰椎骨折。由于傷情較重，范某有可能癱瘓。 2015年9月，北京，山西籍男子被騙進(jìn)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，妻子憑借暗語(yǔ)救出丈夫。兩人見(jiàn)面后相擁而泣。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖閆某在網(wǎng)上看到一條待遇優(yōu)厚的招工信息，便只身前往燕郊干活。但他與家人聯(lián)系時(shí)，通話(huà)斷斷續(xù)續(xù)并疑似有人在旁監(jiān)聽(tīng)，妻子葛女士判斷丈夫可能身陷傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。在夫妻倆一次奇怪的對(duì)話(huà)后，葛女士通過(guò)暗語(yǔ)“西紅柿是菜”猜出丈夫身處西蔡各莊村。確定位置后，葛女士在媒體陪同下將丈夫救出。 2017年5月，江蘇丹陽(yáng)，女子逃出傳銷(xiāo)窩點(diǎn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)，狂奔向交警救助，追趕男子也被執(zhí)勤人員控制。 東方IC 資料圖29歲的女子李小某被網(wǎng)友騙至丹陽(yáng)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。被困十天后，李小某借機(jī)逃出，不想被緊盯自己的男子發(fā)現(xiàn)，于是她一路狂奔向交警求救，而男子則在后面瘋狂追趕，執(zhí)勤人員迅速上前，將李小某和欲逃跑的男子控制住。 2010年6月，重慶，被困傳銷(xiāo)組織的田某沿著高速公路走了兩天兩夜，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)并了解情況后，將其送上了回家的班車(chē)。 東方IC 資料圖田某此前被師兄騙入傳銷(xiāo)團(tuán)伙，手機(jī)、錢(qián)包和銀行卡都不翼而飛。意識(shí)到身陷傳銷(xiāo)組織后，田某借上廁所之機(jī)，逃離了傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，他沿著高速公路急行兩天兩夜，終于幸運(yùn)地遇上執(zhí)法人員。 2012年11月27日，福建福州，彭某打暈傳銷(xiāo)組織的看守者后逃出。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖重慶男子彭某被朋友騙到福清做傳銷(xiāo)，其家人被多次要挾拿錢(qián)“贖人”。某日，彭某打暈了傳銷(xiāo)組織的看守者，從一間設(shè)有三道鐵門(mén)的小房間里逃出。 2013年7月，海歸大學(xué)生孫延宇回國(guó)就業(yè)，卻誤入東莞的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。在試圖逃出傳銷(xiāo)窩點(diǎn)時(shí)，孫延宇慘遭毆打致死。圖為孫延宇生前照片。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖2013年7月10日，孫延宇家人從老家趕到東莞，在涉事出租屋里，孫延宇的母親一遍遍哭訴：“就算是綁票，你也開(kāi)個(gè)價(jià)，我傾家蕩產(chǎn)也會(huì)給你，不用這么喪盡天良，哪怕把我兒子弄?dú)埣擦?，我也至少還有個(gè)兒子啊”。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖24歲的海歸大學(xué)生孫延宇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)求職，找到東莞一份號(hào)稱(chēng)月薪四五千的“工作”。到東莞后他發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)傳銷(xiāo)組織。因?yàn)榫芙^加入，孫延宇被傳銷(xiāo)人員摁在水盆里，隨后遭群毆，被勒斷舌骨，踢爆脊柱，直至死亡。 2014年5月，天津，21歲的伍剛從傳銷(xiāo)組織奔逃后，在被追趕的恐懼下，試圖過(guò)河逃避，卻不幸溺亡。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖21歲的青年伍剛被新認(rèn)識(shí)的女網(wǎng)友騙到靜海一個(gè)傳銷(xiāo)組織。失去了自由后，伍剛被傳銷(xiāo)組織成員不斷要挾和虐待。事發(fā)當(dāng)天，伍剛和伙伴在回傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的途中借機(jī)逃跑，在被追趕的恐懼下，他試圖過(guò)河逃避，卻不幸溺亡。本組圖文來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)、東方IC校對(duì)：劉威澎湃新聞報(bào)料：021-962866澎湃新聞，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載+1收藏我要舉報(bào)#大學(xué)生被騙入傳銷(xiāo)組織#傳銷(xiāo)#跳樓#解救#逃離查看更多查看更多開(kāi)始答題掃碼下載澎湃新聞客戶(hù)端Android版iPhone版iPad版關(guān)于澎湃加入澎湃聯(lián)系我們廣告合作法律聲明隱私政策澎湃矩陣澎湃新聞微博澎湃新聞公眾號(hào)澎湃新聞抖音號(hào)IP SHANGHAISIXTH TONE新聞報(bào)料報(bào)料熱線(xiàn): 021-962866報(bào)料郵箱: [email protected]滬ICP備14003370號(hào)滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31120170006增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證：滬B2-2017116? 2014-2024 上海東方報(bào)業(yè)有限公

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辦案指引：消費(fèi)模式創(chuàng)新還是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

時(shí)間：2021-07-10　　作者：　　來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

【字體：大　中　小】

編者按　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，傳銷(xiāo)組織借助互聯(lián)網(wǎng)犯罪手段也不斷翻新，他們打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”等為名從事各種傳銷(xiāo)活動(dòng)。這類(lèi)案件往往涉案人數(shù)眾多、涉案數(shù)額特別巨大，取證難度大，導(dǎo)致司法實(shí)踐中在事實(shí)認(rèn)定與數(shù)額認(rèn)定方面存在諸多困難。本期“觀(guān)點(diǎn)·案例”聚焦最高檢第十批指導(dǎo)性案例中的葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案（第41號(hào)），邀請(qǐng)法學(xué)專(zhuān)家與辦案檢察官就組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪案件的定性、如何識(shí)別新型傳銷(xiāo)活動(dòng)等主要問(wèn)題展開(kāi)探討，敬請(qǐng)關(guān)注。

最高檢第十批指導(dǎo)性案例

葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案（檢例第41號(hào)）

【案情簡(jiǎn)介】

2011年6月，被告人葉經(jīng)生等人成立寶喬公司，先后開(kāi)發(fā)“經(jīng)銷(xiāo)商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”（下稱(chēng)金喬網(wǎng)）。以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，或通過(guò)招商會(huì)、論壇等形式，推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。其模式主要是采取上線(xiàn)經(jīng)商會(huì)推薦并交納保證金發(fā)展下線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商，以消費(fèi)返利誘騙群眾參與金喬網(wǎng)，保證金或購(gòu)物消費(fèi)額雙倍返利；在全國(guó)各地設(shè)區(qū)域代理，給予區(qū)域代理業(yè)務(wù)比例提成獎(jiǎng)勵(lì)的方式發(fā)展會(huì)員。截至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)余人，其中注冊(cè)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員1.8萬(wàn)余人。在全國(guó)各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級(jí)區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。

2013年3月11日，浙江省松陽(yáng)縣檢察院以被告人葉經(jīng)生等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向松陽(yáng)縣法院提起公訴。2013年8月23日，浙江省松陽(yáng)縣法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處被告人葉經(jīng)生等人有期徒刑，并處罰金。兩被告人不服判決，提出上訴。麗水市中級(jí)法院經(jīng)審理后，認(rèn)定原判事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的入罪法理

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時(shí)延安

“對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)定，不能簡(jiǎn)單地套用財(cái)產(chǎn)犯罪的解釋原理和認(rèn)定邏輯，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)犯罪的特殊性?！?/p>

刑法修正案（七）規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，司法實(shí)踐中，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中所涉及的傳銷(xiāo)模式，是一個(gè)典型的違法犯罪結(jié)構(gòu)，參與人只要向下線(xiàn)“拉人頭”，其行為都帶有違法性質(zhì)，刑法之所以只懲罰組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，主要是為了限縮懲罰范圍，同時(shí)考慮到組織者和領(lǐng)導(dǎo)者是主要獲利者。為此，最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見(jiàn)》）中即重點(diǎn)明確了傳銷(xiāo)模式（主要是傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)）、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定、“騙取財(cái)物”的認(rèn)定、罪名適用等問(wèn)題。最高檢指導(dǎo)性案例（第41號(hào)）（下稱(chēng)“檢例41號(hào)”）提供的要旨則聚焦在傳銷(xiāo)模式的認(rèn)定上。

刑法第224條之一有關(guān)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪狀設(shè)計(jì)將“騙取財(cái)物”作為構(gòu)成要件的組成部分，在解釋上確實(shí)產(chǎn)生了爭(zhēng)議?！兑庖?jiàn)》中提到，“參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響‘騙取財(cái)物’的認(rèn)定”。也就是說(shuō)，即便參與傳銷(xiāo)的人在參與過(guò)程中知道傳銷(xiāo)的性質(zhì)，但認(rèn)為沒(méi)有被騙，也不影響“騙取財(cái)物”的認(rèn)定。顯然，如此界定“騙取”與詐騙犯罪中的“騙取”不同，后者須使被害人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤才能成立，而這里的“騙取財(cái)物”中，參與傳銷(xiāo)的人對(duì)參與活動(dòng)的性質(zhì)、取得利益的方式是清楚的，在一些情形下，其甚至清楚地認(rèn)識(shí)到“越早進(jìn)入、及時(shí)退出”是可以獲利的，而這類(lèi)情形并不影響該罪危害程度的判斷，進(jìn)言之，這類(lèi)情形所涉及的傳銷(xiāo)資金金額不會(huì)從定罪量刑數(shù)額中予以排除。當(dāng)然，就多數(shù)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人而言，其并不知道非法傳銷(xiāo)模式最終將“崩盤(pán)”并給絕大多數(shù)人帶來(lái)?yè)p失。

也正是由于法條明確將“騙取財(cái)物”作為該罪的構(gòu)成要件，有論者將該罪中所涉及的傳銷(xiāo)類(lèi)型僅限定為“詐騙型傳銷(xiāo)”，而將所謂“經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)”排除在外。如此看法，顯然是將該罪中的“騙取財(cái)物”與詐騙犯罪中“詐騙”的含義相等同。如此解釋?zhuān)?dāng)然可以限縮該罪的成立范圍，但如此理解卻存在明顯不當(dāng)。首先，實(shí)踐中一些非法傳銷(xiāo)行為難以清晰地歸入“詐騙型”抑或“經(jīng)營(yíng)型”，既然存在推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)的情況，就很難說(shuō)其不是一種經(jīng)營(yíng)行為，即便這種經(jīng)營(yíng)行為本身，從縱深來(lái)看是一個(gè)欺詐性的行為結(jié)構(gòu)，也就是說(shuō)，“騙取財(cái)物”是通過(guò)創(chuàng)設(shè)商品或者服務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式得以實(shí)現(xiàn)的，從證據(jù)材料看，多數(shù)這類(lèi)案件中都有推銷(xiāo)商品或提供服務(wù)的情形。其次，如果將“騙取財(cái)物”等同于詐騙犯罪的“詐騙”來(lái)理解，其實(shí)完全沒(méi)有必要規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，以集資詐騙罪來(lái)處理即可。恰恰是因?yàn)槠渑c詐騙行為的結(jié)構(gòu)不同，立法機(jī)關(guān)才將其獨(dú)立成罪。對(duì)于那種沒(méi)有實(shí)際商品交易活動(dòng)或服務(wù)提供活動(dòng)而進(jìn)行所謂傳銷(xiāo)的，應(yīng)直接以集資詐騙罪論處，而不應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。其三，如果將該罪的“騙取財(cái)物”等同于詐騙犯罪中的“詐騙”，就會(huì)與其法定刑配置明顯不匹配，還會(huì)與其他類(lèi)型的特殊詐騙罪的法定刑形成較大落差，如第224條合同詐騙罪的法定最高刑為無(wú)期徒刑，且一般而言，合同詐騙案件的被害人數(shù)量要遠(yuǎn)低于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案件中參與傳銷(xiāo)人數(shù)量。其四，法律和《意見(jiàn)》沒(méi)有為該罪規(guī)定“非法占有”這一典型的詐騙犯罪的主觀(guān)要素；同時(shí)，犯罪數(shù)額計(jì)算是以“傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)”計(jì)算，而如果將該罪理解為詐騙犯罪的一種具體類(lèi)型，則應(yīng)將已經(jīng)返還的數(shù)額從犯罪數(shù)額中扣除?？梢?jiàn)，簡(jiǎn)單地認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪屬于詐騙型傳銷(xiāo)，甚至是詐騙犯罪的一種具體類(lèi)型，沒(méi)有充分的法理根據(jù)，從法條字面意義進(jìn)行界定，也與該罪的規(guī)范目的相沖突，而且將詐騙型傳銷(xiāo)與經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)區(qū)分對(duì)待，在實(shí)踐上也行不通，甚至?xí)o司法工作者認(rèn)定犯罪帶來(lái)不必要的困惑。如前所述，非法傳銷(xiāo)本質(zhì)上也是一種經(jīng)營(yíng)行為，只不過(guò)這種經(jīng)營(yíng)模式帶有不可控制的風(fēng)險(xiǎn)性，且整體上帶有一定的欺詐性。

從組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的立法背景和罪狀的規(guī)定看，該罪的入罪法理即社會(huì)危害性的判斷根據(jù)，就是行為人通過(guò)制造一個(gè)高度風(fēng)險(xiǎn)且?guī)в衅墼p性的經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)而導(dǎo)致數(shù)量較多參與人的財(cái)產(chǎn)利益處于高度風(fēng)險(xiǎn)乃至造成直接損失，進(jìn)而嚴(yán)重危害了經(jīng)濟(jì)秩序乃至社會(huì)秩序。與直銷(xiāo)模式不同，這種經(jīng)營(yíng)模式本身就是高風(fēng)險(xiǎn)的，且達(dá)到一定程度必然難以為繼并造成多數(shù)參與人的財(cái)產(chǎn)損失。與財(cái)產(chǎn)犯罪不同，這種高風(fēng)險(xiǎn)依托于一定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且針對(duì)多數(shù)人，也正因?yàn)槿绱耍撟飳儆诘湫偷慕?jīng)濟(jì)犯罪，而非財(cái)產(chǎn)犯罪。刑法對(duì)該罪罪狀的規(guī)定、解釋性文件對(duì)該罪組織層級(jí)和人數(shù)的界定，就是以形式化的描述方式來(lái)界定這種高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)言之，法律和《意見(jiàn)》將該罪的首要特征定位在這種模式上，相形之下，解釋性文件對(duì)“騙取財(cái)物”反倒進(jìn)行了較為寬泛的界定。就“檢例41號(hào)”而言，其“要旨”內(nèi)容也聚焦在傳銷(xiāo)模式的界定上，而本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)也在于，從“入門(mén)費(fèi)”“設(shè)層級(jí)”“拉人頭”等因素進(jìn)行判斷，金喬網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式是否屬于非法傳銷(xiāo)模式?？梢哉f(shuō)，只要認(rèn)定涉案經(jīng)營(yíng)模式符合上述《意見(jiàn)》第1條所規(guī)定的特征，對(duì)該罪的認(rèn)定已經(jīng)完成大半。

當(dāng)然，《意見(jiàn)》對(duì)非法傳銷(xiāo)模式的界定采取了形式化的判斷標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有給出實(shí)質(zhì)性的判斷根據(jù)。基于以上分析，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，實(shí)質(zhì)性的判斷根據(jù)就是，行為人通過(guò)這種模式創(chuàng)設(shè)能夠造成他人財(cái)產(chǎn)重大損失的高度風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)不加干涉必然會(huì)導(dǎo)致他人重大財(cái)產(chǎn)損失。當(dāng)行為人推出這種經(jīng)營(yíng)模式并付諸實(shí)施，這個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)就現(xiàn)實(shí)存在了；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷，不需要進(jìn)行事后判斷，從其經(jīng)營(yíng)模式就可以進(jìn)行判斷，也就是從參與傳銷(xiāo)人數(shù)、計(jì)酬模式、返還本金方式等因素，就可以測(cè)算出其模式的風(fēng)險(xiǎn)程度、開(kāi)始給參與者造成損失的時(shí)間點(diǎn)以及損害程度。在具體案件處理中，對(duì)非法傳銷(xiāo)模式的判斷，首先需要根據(jù)《意見(jiàn)》第1條進(jìn)行形式化判斷，但在一些情況下，有必要進(jìn)一步從實(shí)質(zhì)上進(jìn)行判斷，即行為人創(chuàng)設(shè)了一個(gè)多層傳銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)模式，是否會(huì)對(duì)參與人造成財(cái)產(chǎn)損失的高風(fēng)險(xiǎn)。“檢例41號(hào)”中公訴人在證明被告人行為具備《意見(jiàn)》第1條所規(guī)定的非法傳銷(xiāo)的形式特征同時(shí)，也提到了風(fēng)險(xiǎn)的積累、放大必然導(dǎo)致資金鏈斷裂，進(jìn)而導(dǎo)致參與人財(cái)產(chǎn)損失的后果。如此證明，能夠更好地說(shuō)明被告人的行為性質(zhì)及危害性。

實(shí)踐中，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的認(rèn)定重心放在傳銷(xiāo)模式的判斷上，但這并不意味著，對(duì)該罪罪狀中“騙取財(cái)物”的認(rèn)定可有可無(wú)。如前所述，法條中的“騙取財(cái)物”，說(shuō)明這種傳銷(xiāo)模式帶有欺詐性，即對(duì)多數(shù)參與人而言，其并不清楚這種模式的高風(fēng)險(xiǎn)以及可能造成的損害，盡管他們對(duì)上下游活動(dòng)及取酬方式是明知的。從這個(gè)角度講，對(duì)“騙取財(cái)物”的認(rèn)定，主要是判斷行為人所創(chuàng)設(shè)的傳銷(xiāo)模式是否具有欺詐性，如此也與這種傳銷(xiāo)模式的高風(fēng)險(xiǎn)性聯(lián)系起來(lái)：傳銷(xiāo)模式的高風(fēng)險(xiǎn)性就意味著，其實(shí)施必然會(huì)造成多數(shù)參與人的財(cái)產(chǎn)損失，而行為人沒(méi)有告知參與人這種高風(fēng)險(xiǎn)，換言之，如果參與人尤其是后參與傳銷(xiāo)的人知道存在這種高風(fēng)險(xiǎn)性，那么就不會(huì)加入。所以，在具體案件處理過(guò)程當(dāng)中，仍應(yīng)對(duì)是否具有“騙取財(cái)物”的事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定。由于本罪不屬于詐騙犯罪，因而沒(méi)有必要認(rèn)定行為人是否具有非法占有的目的；雖然該罪屬于牟利型的犯罪，但行為人是否從創(chuàng)設(shè)并實(shí)施非法傳銷(xiāo)模式中獲利以及獲利金額，對(duì)于本罪認(rèn)定無(wú)關(guān)緊要。

“檢例41號(hào)”對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件的“要旨”的歸納以及指導(dǎo)意義的提出，有助于我們準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)該罪的入罪法理和出罪事由。這提示我們，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)定，不能簡(jiǎn)單地套用財(cái)產(chǎn)犯罪的解釋原理和認(rèn)定邏輯，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)犯罪的特殊性，這就是行為人從事違法活動(dòng)帶有高風(fēng)險(xiǎn)性，進(jìn)而對(duì)其他市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序形成危險(xiǎn)乃至造成損害，在很多經(jīng)濟(jì)類(lèi)刑事案件中，行為人的違法犯罪活動(dòng)也具有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的“外觀(guān)”，但其創(chuàng)設(shè)了高風(fēng)險(xiǎn)而且不予有效管控或者根本無(wú)法控制，進(jìn)而造成他人的經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)秩序的破壞。

（作者為中國(guó)人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心特聘研究員、法學(xué)院教授）

以控辯思維穿透式審查法判斷構(gòu)成要件

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鄒利偉

“在證據(jù)運(yùn)用過(guò)程中，除了強(qiáng)調(diào)涉及入門(mén)費(fèi)、設(shè)層級(jí)、拉人頭等傳銷(xiāo)基本特征證據(jù)，還應(yīng)圍繞企業(yè)資金投入、人員組成、資金來(lái)源去向等方面的證據(jù)揭示傳銷(xiāo)網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)特征與其他合法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站的區(qū)別?！?/p>

檢察指導(dǎo)性案例的指導(dǎo)意義不僅僅體現(xiàn)在靜態(tài)的規(guī)則指引，還體現(xiàn)在動(dòng)態(tài)的證據(jù)運(yùn)用、指證示證、法律適用，其應(yīng)用也不僅僅是“要旨”結(jié)論的援引，更是程序、實(shí)體、工作方法、辦案理念、以案釋法等全方位的應(yīng)用。檢例41號(hào)指導(dǎo)性案例對(duì)于辦理新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件就具有極強(qiáng)的司法應(yīng)用價(jià)值與普法宣傳效用。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的類(lèi)型及特點(diǎn)。指導(dǎo)性案例在司法活動(dòng)中的適用，在法學(xué)方法論上不同于法律、司法解釋的三段論式的形式邏輯推理，而是以類(lèi)比推理的方式獲得司法結(jié)論。指導(dǎo)性案例的生命力主要取決于實(shí)踐中類(lèi)似案件的存在及指導(dǎo)性案例對(duì)實(shí)踐中疑難、復(fù)雜、分歧問(wèn)題的合理解決。近年來(lái)，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件不斷增多，疑難復(fù)雜程度明顯加大，呈現(xiàn)出多種表現(xiàn)形式，包括網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物返利模式、虛擬幣模式、原始股模式、微商傳銷(xiāo)模式、廣告盈利模式、慈善互助模式等等。

可以說(shuō)，目前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的共性特點(diǎn)在檢例41號(hào)指導(dǎo)性案例中得到了集中展現(xiàn)。一是傳銷(xiāo)主體的公司化、集團(tuán)化。傳銷(xiāo)組織多鼓吹自我的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，甚至吹捧自己有外資、港資背景，因而常常以公司的面目出現(xiàn)，并以集團(tuán)公司作為“支撐”。檢例41號(hào)案例中，被告人就在香港先行注冊(cè)了小喬國(guó)際集團(tuán)，后又在上海成立了食品、生物科技、公司管理等公司，對(duì)外宣傳要以全集團(tuán)200多億的資金實(shí)力大力發(fā)展金喬網(wǎng)，而實(shí)際均系空殼公司。二是傳銷(xiāo)方法上以“創(chuàng)新”偽裝，并尋求專(zhuān)家、學(xué)者等背書(shū)。傳銷(xiāo)組織一直在追逐當(dāng)前的社會(huì)熱點(diǎn)，玩弄概念，以“金融創(chuàng)新”“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”等作為偽裝，并積極邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者等為其企業(yè)站臺(tái)。為吸收民眾及商家加入金喬網(wǎng)，被告人先后策劃在福州、上海、北京等地召開(kāi)招商會(huì)或論壇，并邀請(qǐng)當(dāng)?shù)貙W(xué)者等參與宣傳金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。三是傳銷(xiāo)方式上以“靜態(tài)收益”“動(dòng)態(tài)收益”作為主要方式。按人數(shù)計(jì)酬是傳銷(xiāo)的主要特點(diǎn)，按傳銷(xiāo)的內(nèi)部話(huà)語(yǔ)就屬于“動(dòng)態(tài)收益”，而按照資金數(shù)額大小按比例給予回報(bào)屬于“靜態(tài)收益”。金喬網(wǎng)中的推薦獎(jiǎng)金屬于“動(dòng)態(tài)收益”，而“消費(fèi)返利”屬于靜態(tài)收益。四是傳銷(xiāo)利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行。通過(guò)設(shè)立傳銷(xiāo)網(wǎng)站、專(zhuān)用App等方式進(jìn)行傳銷(xiāo)。被告人就先后開(kāi)發(fā)了“經(jīng)銷(xiāo)商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”。

檢例41號(hào)指導(dǎo)性案例的辦案路徑指引。如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，準(zhǔn)確認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，有效收集、運(yùn)用證據(jù)指控這類(lèi)犯罪，是司法實(shí)踐中檢察官辦案的一大難題，檢例41號(hào)指導(dǎo)性案例為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的具體辦案路徑提供了指引。

（一）以穿透式審查方法實(shí)質(zhì)判斷組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪要求具有“入門(mén)費(fèi)”“設(shè)層級(jí)”“拉人頭”的客觀(guān)特征。但近年來(lái)，傳銷(xiāo)活動(dòng)越來(lái)越隱蔽，欺騙性越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)外也沒(méi)有明顯的層級(jí)，獲利表面上也沒(méi)有直接與增加人數(shù)掛鉤。傳銷(xiāo)組織為其傳銷(xiāo)活動(dòng)披上種種面紗，極盡偽裝之能事。對(duì)此，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪特征的具體判斷上，不能為傳銷(xiāo)活動(dòng)的表面形象所迷惑，而應(yīng)透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，揭開(kāi)其偽裝的面紗，進(jìn)行穿透式審查，予以實(shí)質(zhì)判斷。

檢例41號(hào)案例在“要旨”部分中采用的“變相”一詞，以及“指導(dǎo)意義”部分中“不管其手段如何翻新”的敘述，均是“穿透式審查”方法的說(shuō)明。而“指控與犯罪”中公訴人答辯部分實(shí)際系“穿透式審查”的具體展開(kāi)。具體來(lái)說(shuō)，“保證金”表面上是經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員開(kāi)立店鋪所必需，“10%消費(fèi)款”表面上是經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)會(huì)員的讓利，但實(shí)際上會(huì)員繳納保證金的目的不在于開(kāi)設(shè)店鋪，而在于獲取推薦獎(jiǎng)金和返利款。10%的消費(fèi)款表面上是由商家上交給金喬網(wǎng)，但線(xiàn)下的消費(fèi)只不過(guò)是幌子，實(shí)際上是消費(fèi)者以10%的入門(mén)費(fèi)，去博取金喬網(wǎng)承諾的200%的返利。因此，本案僅有保證金、商家讓利之名，而沒(méi)有保證金、商家讓利之實(shí)，屬于變相繳納入門(mén)費(fèi)。在設(shè)層級(jí)的認(rèn)定上，不少傳銷(xiāo)組織為了規(guī)避法律規(guī)定，內(nèi)部不再有明顯的層級(jí)劃分，但只要上級(jí)可以通過(guò)下線(xiàn)發(fā)展會(huì)員獲取收益就要認(rèn)定存在層級(jí)關(guān)系。如本案中，鑒定人出庭說(shuō)明本案經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員有68層，實(shí)行無(wú)限代計(jì)酬，就證明了這種層級(jí)關(guān)系。拉人頭則可能表現(xiàn)為表面的以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)計(jì)酬，實(shí)質(zhì)上仍屬于以發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)算收益。金喬網(wǎng)區(qū)域代理制度就屬于這一情形。

（二）以控辯思維厘清金融創(chuàng)新與違法犯罪的界線(xiàn)。指控的本質(zhì)是說(shuō)服，檢察官不僅僅要通過(guò)舉證、質(zhì)證、法庭辯論說(shuō)服法官接受指控的主張，還需要說(shuō)服旁聽(tīng)的群眾，達(dá)到良好的釋法說(shuō)理效果。庭審指控的過(guò)程不單純是說(shuō)服法官的過(guò)程，因此不能簡(jiǎn)單地以構(gòu)成要件的詮釋去落實(shí)指控任務(wù)，還需要積極回應(yīng)、駁斥辯方的觀(guān)點(diǎn)，讓旁聽(tīng)群眾認(rèn)可檢察機(jī)關(guān)指控的正確性。

對(duì)于新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，辯方的常見(jiàn)辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)是涉案公司系合法成立的企業(yè)，與其他網(wǎng)絡(luò)公司一樣，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，司法機(jī)關(guān)對(duì)新生網(wǎng)絡(luò)事物應(yīng)持寬容態(tài)度。對(duì)此，檢察官在證據(jù)運(yùn)用過(guò)程中，除了強(qiáng)調(diào)涉及入門(mén)費(fèi)、設(shè)層級(jí)、拉人頭等傳銷(xiāo)基本特征的證據(jù)，還應(yīng)圍繞企業(yè)資金投入、人員組成、資金來(lái)源去向、網(wǎng)站功能等方面的證據(jù)揭示傳銷(xiāo)網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)特征與其他合法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站的區(qū)別。本案中，公訴人專(zhuān)門(mén)就上述內(nèi)容進(jìn)行了舉證、質(zhì)證，證實(shí)寶喬公司的資源配置不適于發(fā)展電子商務(wù)，被告人的目的實(shí)際也不在于發(fā)展電子商務(wù)，有效運(yùn)用證據(jù)，回應(yīng)、駁斥了辯方觀(guān)點(diǎn)，并且也順理成章地在“公訴意見(jiàn)”中得出以下結(jié)論，即金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主要活動(dòng)都是圍繞如何引誘群眾繳納入門(mén)費(fèi)，而自己從中牟利。

（三）全面揭示行為人犯罪的行為特征和實(shí)質(zhì)危害。刑事違法性只是犯罪的外在特征，檢察官需要進(jìn)一步揭示行為的內(nèi)涵實(shí)質(zhì)，不能局限于案件相關(guān)法律規(guī)定的簡(jiǎn)單適用，單純地向人民群眾表明某個(gè)案件根據(jù)法律規(guī)定就該如何處理，而是要更深刻地揭示出犯罪嫌疑人、被告人犯罪的本質(zhì)特征，告訴人民群眾行為人是以什么樣的方式觸犯了法律規(guī)定，這樣的行為又有哪些危害性。

在本案中，被告人辯解公司是依照我國(guó)法律規(guī)定合法成立，公司的經(jīng)營(yíng)方式實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者、商家、平臺(tái)的共贏，屬于消費(fèi)模式的創(chuàng)新。對(duì)此，檢察官除了說(shuō)明組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的法律特征，還進(jìn)一步就金喬網(wǎng)的利潤(rùn)來(lái)源、資金去向進(jìn)行有針對(duì)性地訊問(wèn)、舉證，揭示出其經(jīng)營(yíng)模式屬于“龐氏騙局”，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪騙取財(cái)物的本質(zhì)特征。在訊問(wèn)中，被告人承認(rèn)公司的主要收入是保證金、10%消費(fèi)款，支出主要是返利、推薦獎(jiǎng)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。舉證、質(zhì)證階段，公訴人出示了銀行明細(xì)、財(cái)務(wù)資料，證實(shí)公司收入來(lái)源于保證金、消費(fèi)款，支出為推薦獎(jiǎng)金、消費(fèi)返利和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。由于人員不可能無(wú)限增加，必然會(huì)有崩盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn)，屆時(shí)傳銷(xiāo)人員的資金投入將血本無(wú)歸。換言之，傳銷(xiāo)活動(dòng)不具有可持續(xù)性，崩盤(pán)只是時(shí)間長(zhǎng)短的問(wèn)題，而傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在這個(gè)過(guò)程中借此瓜分下線(xiàn)投入的資金，牟取利益。

通過(guò)訊問(wèn)及舉證，公訴人揭示了寶喬公司缺乏實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒(méi)有創(chuàng)造任何社會(huì)價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值，不會(huì)產(chǎn)生利益，本質(zhì)上是用后加入人員的財(cái)物支付給先加入者，被告人不過(guò)借此發(fā)展下線(xiàn)謀取利益，實(shí)際上是上級(jí)瓜分下線(xiàn)的圈錢(qián)游戲，徹底揭露其所謂的創(chuàng)新不過(guò)是騙取財(cái)物的幌子。

（作者單位：浙江省麗水市人民檢察院）

[責(zé)任編輯： 王冬]

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傳銷(xiāo)犯罪花樣多 公安機(jī)關(guān)公布兩起典型案例-新聞中心-中國(guó)寧波網(wǎng)

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傳銷(xiāo)犯罪花樣多 公安機(jī)關(guān)公布兩起典型案例

2023-09-28 13:41:51

稿源：

人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端

　

　　從公安部獲悉，今年6月份以來(lái)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展為期半年的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪集中打擊行動(dòng)，針對(duì)涉及重大民生問(wèn)題和打著所謂“政策”旗號(hào)的各類(lèi)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等犯罪活動(dòng)，匯聚多方合力、集中查處犯罪窩點(diǎn)，徹底打掉了一批全國(guó)性、區(qū)域性傳銷(xiāo)組織，形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

　　下步，全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)將堅(jiān)持“重點(diǎn)打擊、全面整治、提前防范”的工作思路，充分發(fā)揮主力軍作用，對(duì)傳銷(xiāo)犯罪持續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，同時(shí)，積極協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展源頭管控和綜合治理，全力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。

　　典型案件

　　北京：破獲“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件

　　近期，北京地區(qū)出現(xiàn)多起涉“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件警情，通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，該類(lèi)犯罪團(tuán)伙多搭建網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，以銷(xiāo)售玉石、字畫(huà)、紅酒等“藝術(shù)品”“收藏品”為名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣、線(xiàn)下掃碼等方式招募會(huì)員，并依據(jù)加入順序確定會(huì)員上下級(jí)關(guān)系。會(huì)員按照標(biāo)價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品并向平臺(tái)繳納一定費(fèi)用后，即可加價(jià)銷(xiāo)售給下級(jí)會(huì)員，以此循環(huán)、反復(fù)售賣(mài)。每次交易中平臺(tái)收取交易額2%~4%的費(fèi)用，會(huì)員本人賺取1%~2%的提成。隨著交易不斷進(jìn)行，上級(jí)會(huì)員還可額外獲得每筆交易金額3‰左右的返利，以此引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線(xiàn)，獲得更多收益。與此同時(shí)，犯罪團(tuán)伙不斷增設(shè)二級(jí)網(wǎng)站，發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員層級(jí)眾多。經(jīng)查，該類(lèi)犯罪團(tuán)伙所售“藝術(shù)品”“收藏品”多為劣質(zhì)商品，實(shí)際價(jià)值僅為幾十至幾百元，但在交易平臺(tái)上架后可炒至數(shù)十萬(wàn)元，遠(yuǎn)超其原始價(jià)格，導(dǎo)致大多數(shù)參與人員血本無(wú)歸。

　　針對(duì)此類(lèi)犯罪，北京公安經(jīng)偵部門(mén)組織開(kāi)展專(zhuān)題研究，明確偵查思路和取證重點(diǎn)，同時(shí)加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管和檢法等部門(mén)聯(lián)動(dòng)合作，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪實(shí)施全鏈條打擊。截至目前，北京公安經(jīng)偵部門(mén)已分階段、分批次破獲相關(guān)案件15起，打掉該類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)13個(gè)。

　　甘肅：破獲“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件

　　近期，甘肅省白銀市公安局白銀分局成功破獲一起“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，涉案人員超萬(wàn)名、層級(jí)達(dá)18級(jí)以上，涉案金額9億余元，以“線(xiàn)上創(chuàng)業(yè)”“發(fā)展團(tuán)隊(duì)”為名誘騙大量大學(xué)生、老年人參與，是一起涉民生重大傳銷(xiāo)案件。

　　經(jīng)查，“MGP名鴿派”平臺(tái)對(duì)外宣稱(chēng)是國(guó)內(nèi)首家線(xiàn)上轉(zhuǎn)賣(mài)平臺(tái)，只需購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)所謂的“星星”即可在線(xiàn)上進(jìn)行信鴿拍賣(mài)、比賽等盈利活動(dòng)進(jìn)而帶動(dòng)線(xiàn)下養(yǎng)殖行業(yè)。該平臺(tái)以“在家線(xiàn)上可創(chuàng)業(yè)、就業(yè)”為幌子，以高額投資收益為誘餌，吸引大量大學(xué)生、老年人注冊(cè)投資，并通過(guò)掃碼推薦邀請(qǐng)等方式不斷發(fā)展會(huì)員，形成以犯罪團(tuán)伙成員為塔尖、各級(jí)會(huì)員為節(jié)點(diǎn)的金字塔型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，上線(xiàn)會(huì)員通過(guò)靜態(tài)返利、動(dòng)態(tài)返利（包括推薦收益、團(tuán)隊(duì)收益）等方式發(fā)展下線(xiàn)獲利。

　　經(jīng)偵民警在此提醒您：傳銷(xiāo)犯罪花樣多，如果遇到以“虛擬貨幣”“股權(quán)投資”“外匯期貨交易”等為名義發(fā)展“會(huì)員”，以“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“低價(jià)商品”“分享經(jīng)濟(jì)”等為噱頭吸引“拉人頭”“加盟”，以“任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)”“虛擬養(yǎng)殖”等為名義誘導(dǎo)“打卡”“交易”，請(qǐng)?zhí)岣呔?、保持戒心，切勿相信高額返利，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐！

編輯： 陳捷糾錯(cuò)：[email protected]

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精準(zhǔn)匹配，讓更多人才“奔甬而來(lái)”

讓保險(xiǎn)創(chuàng)新更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

如何將難事辦成實(shí)事

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傳銷(xiāo)犯罪花樣多 公安機(jī)關(guān)公布兩起典型案例

稿源：

人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端

2023-09-28 13:41:51

　　從公安部獲悉，今年6月份以來(lái)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展為期半年的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪集中打擊行動(dòng)，針對(duì)涉及重大民生問(wèn)題和打著所謂“政策”旗號(hào)的各類(lèi)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等犯罪活動(dòng)，匯聚多方合力、集中查處犯罪窩點(diǎn)，徹底打掉了一批全國(guó)性、區(qū)域性傳銷(xiāo)組織，形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

　　下步，全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)將堅(jiān)持“重點(diǎn)打擊、全面整治、提前防范”的工作思路，充分發(fā)揮主力軍作用，對(duì)傳銷(xiāo)犯罪持續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，同時(shí)，積極協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展源頭管控和綜合治理，全力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。

　　典型案件

　　北京：破獲“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件

　　近期，北京地區(qū)出現(xiàn)多起涉“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件警情，通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，該類(lèi)犯罪團(tuán)伙多搭建網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，以銷(xiāo)售玉石、字畫(huà)、紅酒等“藝術(shù)品”“收藏品”為名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣、線(xiàn)下掃碼等方式招募會(huì)員，并依據(jù)加入順序確定會(huì)員上下級(jí)關(guān)系。會(huì)員按照標(biāo)價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品并向平臺(tái)繳納一定費(fèi)用后，即可加價(jià)銷(xiāo)售給下級(jí)會(huì)員，以此循環(huán)、反復(fù)售賣(mài)。每次交易中平臺(tái)收取交易額2%~4%的費(fèi)用，會(huì)員本人賺取1%~2%的提成。隨著交易不斷進(jìn)行，上級(jí)會(huì)員還可額外獲得每筆交易金額3‰左右的返利，以此引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線(xiàn)，獲得更多收益。與此同時(shí)，犯罪團(tuán)伙不斷增設(shè)二級(jí)網(wǎng)站，發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員層級(jí)眾多。經(jīng)查，該類(lèi)犯罪團(tuán)伙所售“藝術(shù)品”“收藏品”多為劣質(zhì)商品，實(shí)際價(jià)值僅為幾十至幾百元，但在交易平臺(tái)上架后可炒至數(shù)十萬(wàn)元，遠(yuǎn)超其原始價(jià)格，導(dǎo)致大多數(shù)參與人員血本無(wú)歸。

　　針對(duì)此類(lèi)犯罪，北京公安經(jīng)偵部門(mén)組織開(kāi)展專(zhuān)題研究，明確偵查思路和取證重點(diǎn)，同時(shí)加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管和檢法等部門(mén)聯(lián)動(dòng)合作，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪實(shí)施全鏈條打擊。截至目前，北京公安經(jīng)偵部門(mén)已分階段、分批次破獲相關(guān)案件15起，打掉該類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)13個(gè)。

　　甘肅：破獲“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件

　　近期，甘肅省白銀市公安局白銀分局成功破獲一起“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，涉案人員超萬(wàn)名、層級(jí)達(dá)18級(jí)以上，涉案金額9億余元，以“線(xiàn)上創(chuàng)業(yè)”“發(fā)展團(tuán)隊(duì)”為名誘騙大量大學(xué)生、老年人參與，是一起涉民生重大傳銷(xiāo)案件。

　　經(jīng)查，“MGP名鴿派”平臺(tái)對(duì)外宣稱(chēng)是國(guó)內(nèi)首家線(xiàn)上轉(zhuǎn)賣(mài)平臺(tái)，只需購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)所謂的“星星”即可在線(xiàn)上進(jìn)行信鴿拍賣(mài)、比賽等盈利活動(dòng)進(jìn)而帶動(dòng)線(xiàn)下養(yǎng)殖行業(yè)。該平臺(tái)以“在家線(xiàn)上可創(chuàng)業(yè)、就業(yè)”為幌子，以高額投資收益為誘餌，吸引大量大學(xué)生、老年人注冊(cè)投資，并通過(guò)掃碼推薦邀請(qǐng)等方式不斷發(fā)展會(huì)員，形成以犯罪團(tuán)伙成員為塔尖、各級(jí)會(huì)員為節(jié)點(diǎn)的金字塔型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，上線(xiàn)會(huì)員通過(guò)靜態(tài)返利、動(dòng)態(tài)返利（包括推薦收益、團(tuán)隊(duì)收益）等方式發(fā)展下線(xiàn)獲利。

　　經(jīng)偵民警在此提醒您：傳銷(xiāo)犯罪花樣多，如果遇到以“虛擬貨幣”“股權(quán)投資”“外匯期貨交易”等為名義發(fā)展“會(huì)員”，以“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“低價(jià)商品”“分享經(jīng)濟(jì)”等為噱頭吸引“拉人頭”“加盟”，以“任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)”“虛擬養(yǎng)殖”等為名義誘導(dǎo)“打卡”“交易”，請(qǐng)?zhí)岣呔?、保持戒心，切勿相信高額返利，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐！

編輯： 陳捷

糾錯(cuò)：[email protected]

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工商總局、公安部公布十大傳銷(xiāo)案例_中國(guó)人大網(wǎng)

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工商總局、公安部公布十大傳銷(xiāo)案例

來(lái)源： 人民日?qǐng)?bào)??瀏覽字號(hào)： 大 中 小

2009年03月12日 08:20

????人民日?qǐng)?bào)北京3月11日電?。ㄓ浾吒蛔用罚﹪?guó)家工商總局直銷(xiāo)監(jiān)管局、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局今天公布近期查處的10起傳銷(xiāo)違法犯罪案件——

????廣西北?！?07”高額加盟傳銷(xiāo)案：涉案人員1400多人，涉案資金過(guò)億元，抓獲犯罪嫌疑人158人；EFT公司傳銷(xiāo)案：凍結(jié)公司存款12萬(wàn)余元，行政處罰30人，刑事拘留6人，逮捕3人；浙江衢州五老七日用品公司傳銷(xiāo)案：該公司共發(fā)展會(huì)員4000余人，經(jīng)營(yíng)數(shù)額累計(jì)達(dá)5733萬(wàn)余元；安徽“麥羅國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件：抓獲傳銷(xiāo)骨干人員9人，凍結(jié)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)資金140余萬(wàn)元；浙江杭州太竹公司傳銷(xiāo)案：發(fā)展傳銷(xiāo)人員5000多人，非法經(jīng)營(yíng)額1.3億余元；廣東清遠(yuǎn)盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷(xiāo)案：在全國(guó)發(fā)展了3177名會(huì)員，收取款項(xiàng)2380余萬(wàn)元；“716”江西、湖北傳銷(xiāo)案：抓獲涉案人員80名，刑拘30人，逮捕5人；江蘇南京鎧鼎商貿(mào)有限公司誘騙學(xué)生傳銷(xiāo)案：涉及在校大學(xué)生800余人；北京順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司傳銷(xiāo)案：涉案金額780余萬(wàn)元；陜西渭南××賓館為傳銷(xiāo)活動(dòng)提供場(chǎng)所案：將查獲的4名傳銷(xiāo)骨干分子移交司法機(jī)關(guān)處理。

????國(guó)家工商總局、公安部提醒公眾遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。

編 輯： 余晨

責(zé) 編： 楊勝萬(wàn)

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國(guó)家工商總局公布打擊傳銷(xiāo)十大典型案例

中央政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站　www.gov.cn　　 2013年09月29日 16時(shí)51分　　 來(lái)源：工商總局網(wǎng)站

【字體：大 中 小】

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“打傳銷(xiāo)、反欺詐、促和諧”專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)

打擊傳銷(xiāo)十大典型案例

????案例一：廣西曹××等人涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年6月4日，廣西南寧公安機(jī)關(guān)成功破獲曹××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人28名。偵查查明：2010年以來(lái)，犯罪嫌疑人曹××等人以“連鎖銷(xiāo)售”、“資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參與人員交納3800元至6.98萬(wàn)元不等的“入門(mén)費(fèi)”，采取“拉人頭”形式，從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。截至案發(fā)，發(fā)展吉林、廣西、甘肅、青海等地人員2000余名，涉案金額5億余元。

????案例二：臺(tái)灣溫××等人涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年8月，公安部指揮廣西公安機(jī)關(guān)，聯(lián)手臺(tái)灣執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲引誘臺(tái)灣人到廣西從事傳銷(xiāo)的特大傳銷(xiāo)犯罪組織，共抓獲溫××、陳××為首的臺(tái)灣違法犯罪嫌疑人77名，其中，在廣西抓獲36名，在臺(tái)灣抓獲41名。偵查查明：2011年以來(lái)，溫××、陳××等人歪曲廣西實(shí)施北部灣開(kāi)發(fā)、建設(shè)東盟自貿(mào)區(qū)政策，以旅游、考察廣西房產(chǎn)開(kāi)發(fā)和“連鎖銷(xiāo)售”、“純資本運(yùn)作”、“房產(chǎn)投資”為幌子，組織臺(tái)灣民眾到廣西南寧，采取集中居住、安排“考察、看環(huán)境、講課”等方式進(jìn)行“洗腦”，引誘臺(tái)灣民眾參加傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。

????案例三：王××等人涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年5月至今，安徽、江西、廣西等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲王××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，先后抓獲傳銷(xiāo)組織骨干成員121名，其中A級(jí)頭目64名。偵查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，采取“拉人頭”形式，在廣西南寧從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。為逃避打擊，2010年8月，王××等人陸續(xù)帶領(lǐng)下線(xiàn)人員從廣西南寧轉(zhuǎn)移至安徽合肥，繼續(xù)活動(dòng)。截至案發(fā)，共發(fā)展黑龍江、山東、江西、重慶、甘肅等20個(gè)省份參與傳銷(xiāo)人員近9000名，涉案金額19億元。

????案例四：亮碧思公司涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年8月，湖北、湖南、廣東、廣西等地公安機(jī)關(guān)共同破獲亮碧思公司有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人39名，遣散參與傳銷(xiāo)人員1000余名。偵查查明：近年來(lái)，亮碧思集團(tuán)（香港）有限公司以銷(xiāo)售香薰油、精油、化妝品、紅酒等為幌子，以組織大量?jī)?nèi)地人員到香港、澳門(mén)參加“培訓(xùn)”為掩護(hù)，采用“拉人頭”和按層級(jí)返利形式，引誘內(nèi)地人員從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，涉及湖北、湖南、廣東、四川等多個(gè)省份，涉案金額數(shù)億元。

????案例五：重慶大足明×等人涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年5月23日，重慶公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹槊鳌?、鄭××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件。8月，重慶、廣西、四川等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲該案，抓獲傳銷(xiāo)組織A級(jí)頭目41名。偵查查明：2012年1月以來(lái)，犯罪嫌疑人明×、鄭××等人以“1040工程”、“純資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者交納7萬(wàn)元入門(mén)費(fèi)取得加入資格，鼓吹通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)人員，最高可獲返利1040萬(wàn)元，同時(shí)規(guī)定每人必須發(fā)展3個(gè)直接下線(xiàn)，并按照發(fā)展人員和交納“入門(mén)費(fèi)”的多少確定級(jí)別，獲取相應(yīng)比例的返利。截至案發(fā)，共發(fā)展人員2000余名，涉案金額1.2億余元。

????案例六：上海城商城公司涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年4月15日，上海公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹樯虾３巧坛枪緞ⅰ痢恋热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件。截至8月底，上海、江蘇、安徽、江西、湖南等地公安機(jī)關(guān)先后采取收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人45名，遣散參與傳銷(xiāo)人員826名。偵查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人劉××在上海注冊(cè)成立城商城（上海）電子商務(wù)有限公司，以經(jīng)營(yíng)“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售”為幌子，以高額返利和提成為誘餌，通過(guò)召開(kāi)推廣會(huì)及在網(wǎng)上發(fā)布宣傳視頻等方式，采用購(gòu)物入會(huì)形式發(fā)展會(huì)員，然后按照會(huì)員發(fā)展人員數(shù)量晉升為客戶(hù)經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理等級(jí)別，并相應(yīng)支付返利。截至案發(fā)，共發(fā)展28個(gè)省份1.4萬(wàn)余人，涉案金額1.2億余元。

????案例七：“翡翠環(huán)球網(wǎng)”涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年7月以來(lái)，天津、河北、遼寧、湖北、四川等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“翡翠環(huán)球網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人20名。偵查查明：翡翠環(huán)球投資控股有限公司建立公司網(wǎng)站（服務(wù)器位于美國(guó)），以投資該公司股票、基金為名，引誘他人投資成為會(huì)員（按投資額1000到100000英鎊不等分為7個(gè)會(huì)員等級(jí)），并以推薦會(huì)員可獲分紅、獎(jiǎng)金等為誘餌，鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線(xiàn)。截至案發(fā)，共發(fā)展19個(gè)省份1萬(wàn)余人，涉案金額5億余元。

????案例八：“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年8月，天津、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。偵查查明：2012年以來(lái)，犯罪嫌疑人宋××依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)站，以高額返利為誘餌，要求參加者交納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶(hù)、企業(yè)認(rèn)證商戶(hù)和聯(lián)盟認(rèn)證商戶(hù)，然后根據(jù)參加者發(fā)展下線(xiàn)情況支付返利和獎(jiǎng)金。參加者按照加入時(shí)間先后及投入資金數(shù)額組成一定層級(jí)。截至案發(fā)，共發(fā)展28個(gè)省份19萬(wàn)余人，涉案金額1.6億元。

????案例九：廣東“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲網(wǎng)”涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年6月25日，廣東公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤癆HK澳洲匯金理財(cái)游戲網(wǎng)”包××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件。8月以來(lái)，內(nèi)蒙古、山東、廣東、廣西等地公安機(jī)關(guān)共同開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷(xiāo)人員320名。偵查查明：2011年以來(lái)，包××以“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲”網(wǎng)站為平臺(tái)，以招募游戲玩家為幌子，大肆發(fā)展下線(xiàn)牟利。網(wǎng)站規(guī)定，游戲玩家必須購(gòu)買(mǎi)積分、注冊(cè)游戲賬戶(hù)取得會(huì)員資格，在網(wǎng)站平臺(tái)可使用積分購(gòu)買(mǎi)游戲代幣或?qū)⒂螒虼鷰刨u(mài)出換回積分，并通過(guò)按層級(jí)發(fā)展下線(xiàn)獲取提成。截至案發(fā)，共發(fā)展30個(gè)省份1.7萬(wàn)余人，涉案金額1000余萬(wàn)元。

????案例十：北京“集善家園網(wǎng)”涉嫌傳銷(xiāo)案

????2013年8月，北京、河北、遼寧、江蘇等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“集善家園網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷(xiāo)人員125名。偵查查明，2012年3月，犯罪嫌疑人王××、孟××等人成立所謂的“北京文化發(fā)展中心”、“集善中國(guó)組委會(huì)”，并建立“集善家園”網(wǎng)站，使用所謂的“中殘聯(lián)慈善基地公益賬號(hào)”，以“做慈善事業(yè)、筑和諧家園”為幌子，要求參加者經(jīng)上線(xiàn)人員介紹并交納1830元入會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，同時(shí)獲得發(fā)展下線(xiàn)資格。當(dāng)參加者直接和間接發(fā)展的人員達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，可獲下線(xiàn)人員交納的“捐贈(zèng)款”。截至案發(fā)，共發(fā)展31個(gè)省份2萬(wàn)余人，涉案金額5000余萬(wàn)元。

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