揭秘幣圈交易所跑路前的征兆【建議收藏】 - 知乎

揭秘幣圈交易所跑路前的征兆【建議收藏】 - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊揭秘幣圈交易所跑路前的征兆【建議收藏】濤哥說幣圈關(guān)關(guān)難過關(guān)關(guān)過，夜夜難熬夜夜熬。揭秘交易所跑路前的征兆？目前全球上萬家數(shù)字貨幣交易所，數(shù)字貨幣交易所顧名思義是為幣圈投資者提供數(shù)字貨幣交易平臺，劇濤哥不完全統(tǒng)計(jì)，步入6月以來，今年已有5家交易所宣布關(guān)停，分別是LMEX聯(lián)交所、UEX交易所、FUBT交易所、PIEXGO和OpenLedgerDEX交易所，交易所關(guān)停或者跑路無疑會給幣圈投資者帶來無可挽回的損失，那么，交易所跑路前有哪些征兆呢？下面濤哥來為大家簡單的講解下交易所跑路前征兆。揭秘交易所跑路前的征兆？1.團(tuán)隊(duì)異動頻頻，員工大規(guī)模跳槽，內(nèi)耗嚴(yán)重的交易所就需要提高警惕了，因?yàn)榇航喯戎?，大?guī)模的高管跳槽，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部一定出現(xiàn)了問題。2.交易所內(nèi)部傳交易所將上市、新股東入股、新開交易所等對外說辭，這些都是交易所的一些緩兵之計(jì)，以此來混淆視聽，所以不要被類似的假象蒙蔽了。3.政府或協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)走訪減少或消失，關(guān)系密切領(lǐng)導(dǎo)被雙規(guī)，突然來訪領(lǐng)導(dǎo)級別下降，漸漸地?zé)o人來訪，這代表政府層面對交易場所的態(tài)度。4.會員單位及投資者提現(xiàn)速度變慢或無法劃撥，市場一般會以軟件升級、黑客攻擊或是電信施工光纜斷了等問題推脫，這是資金被挪用或是銷毀交易數(shù)據(jù)的常用說辭5.拖欠交易場所內(nèi)部員工工資，交易場所負(fù)面消息不斷，交易場所老板到交易場所露面次數(shù)減少，交易所網(wǎng)站突然刪除早先的一些信息，包括來訪領(lǐng)導(dǎo)和交易所老板的一些新聞，突然低調(diào)或是突然高調(diào)均是異常的表現(xiàn).6.交易場所老板投資產(chǎn)業(yè)眾多，特別是投資一些不景氣的行業(yè)，股東和法人近期進(jìn)行了變更，交易場所的股東是境外人士，交易場所網(wǎng)站打不開，交易軟件突然登錄不上，電話打不通等等都是交易所跑路的征兆。選擇虛擬貨幣交易所的注意事項(xiàng)：1.要注意的就是資金的安全性，直接來說就是交易商的信譽(yù)和個人保障問題。因?yàn)楝F(xiàn)在國內(nèi)炒幣保證金并沒有獲得保障，交易商的信譽(yù)成為了很重要的一部分。同時要查看交易商的實(shí)力、凈資產(chǎn)等，避免交易商資金緊縮而倒閉，這也直接威脅到您資金的安全。2.查看它屬于什么機(jī)構(gòu)監(jiān)管，了解交易商是否受到嚴(yán)格的監(jiān)管，這一步您就可以清洗掉一大批網(wǎng)上宣傳的黑平臺與代理公司。正規(guī)的代理商都會給您提供他們代理的交易商的監(jiān)管號碼?？催@些代理公司是否給您加了點(diǎn)差和傭金，很多這樣的公司都給客戶加，使客戶的交易成本大大增加，只要您下單，不管是否盈利，他們都賺您的資金。相反，好的代理商開戶是正規(guī)的，并且會在您開戶之后在操作和交易的各個環(huán)節(jié)中您提供幫助，例如策略，分析報告等。3.在檢查完平臺的可靠性和安全性之后，就要檢驗(yàn)平臺的實(shí)用性和穩(wěn)定性了。您需要注意的有平臺的連接穩(wěn)定性，易用性，下單和平倉的速度，是否滑點(diǎn)，對行情跳空時的承諾，報價的滯后性，具有的指標(biāo)，圖表?？梢哉f，不同的交易平臺有著各自的長處和不足，這需要您根據(jù)自身的資產(chǎn)情況、投資風(fēng)格來選擇平臺不要跟風(fēng)走，安全的、適合自己的就是最好的。揭秘交易所跑路前的征兆？通過濤哥上面的介紹，相信大家都大概的了解到交易所跑路前的征兆了，當(dāng)出現(xiàn)以上征兆時投資者就要提高警惕，盡量提早退場和離場，以避免造成不必要的損失。若您不巧現(xiàn)在正經(jīng)歷交易所倒閉或跑路了，也可以拿起法律的武器進(jìn)行抱團(tuán)維權(quán)，這樣也能提高追回您數(shù)字貨幣資產(chǎn)的勝算，當(dāng)然濤哥更希望投資者永遠(yuǎn)都不要有交易所突然跑路的經(jīng)歷。如果想要了解更多相關(guān)知識，可以關(guān)注濤哥，濤哥后續(xù)會持續(xù)更新相關(guān)知識！編輯于 2021-01-21 19:27幣圈交易所跑路?贊同 1??添加評論?分享?喜歡?收藏?申請

為什么幣圈交易所會跑路？有什么征兆？散戶應(yīng)該怎么辦？ - 知乎

為什么幣圈交易所會跑路？有什么征兆？散戶應(yīng)該怎么辦？ - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊為什么幣圈交易所會跑路？有什么征兆？散戶應(yīng)該怎么辦？哈希教授?+buerhuabiquan幣圈陷阱千千萬，平臺跑路 no 1， 2022 年6月， AEX 前比特時代挪用用戶資產(chǎn)停止提幣，三劍資本破產(chǎn)清算。7月 ZB . com 中幣資金流斷裂無法提幣。8月，虎符創(chuàng)始人王瑞錫跑路迪拜。 11 月， FTX 申請破產(chǎn)， SBF 被捕。 2023 年1月， Genesis 8000 億資產(chǎn)宣布破產(chǎn)。5月， hotbit 停止運(yùn)營。而這只是這輪熊市中大家耳熟能詳?shù)呐苈?。交易所不為人知，只服?wù)于更小眾群體的交易所跑路更是數(shù)不勝數(shù)。交易所跑路可謂是眾多坑中對 幣 圈用戶傷害最深的一種方式，遠(yuǎn)超資金盤和割韭菜。無論你在 b 圈賺了多少錢，無論你現(xiàn)實(shí)中多么的成功，都能讓你一夜回到解放前，讓你的資產(chǎn)一夜歸零，多少家庭投訴無門，多少人血本無歸，日日夜夜再維權(quán)，渴望少損失一點(diǎn)？話說回來，那為什么熊市中交易所機(jī)構(gòu)爆雷會這么多呢？接下來我們就來深入的探討一下。所有平臺跑路的本質(zhì)原因都是因?yàn)橘Y金量斷裂，他們有的是挪用用戶資產(chǎn)，導(dǎo)致儲備金不足。例如安銀Aex，他們通過發(fā)布高收益的理財(cái)產(chǎn)品籌集資金，然后把客戶的資金拿去在高位接盤了幾億美元的礦機(jī)，拿去了和其他機(jī)構(gòu)做量化理財(cái)，拿去投資luna吃 20% 年化收益的差價，這里面只要有一個項(xiàng)目爆雷，就會造成本金虧損。虧損并不可怕，可怕的是被用戶知道了，用戶一旦知道，就會因?yàn)閾?dān)心自己的資金安全瘋狂提幣，引發(fā)擠兌。交易所老板一看，臥槽，他們提走的太快了，我得加以限制才行，但是一加以限制就會更加的引發(fā)恐慌情緒，加大擠兌力度。最終老板說，這樣就行了，停止提 幣吧，不然我的家底都被這群韭菜給薅光了。嘣，跑路了，不完了，走了。再有的交易所看起來頁面不錯，但是技術(shù)不過關(guān)，原本用戶只有1萬美金，用戶已經(jīng)提走了這1萬美金，他賬戶上還有1萬美金，再提走了還有1萬美金。有的用戶可能會去提醒交易所，但更多的用戶是在召集朋友瘋狂的在這個交易所提現(xiàn)薅羊毛，最終導(dǎo)致交易所造成巨額的虧損，例如門頭溝等。再就是交易所本身的代幣設(shè)置有漏洞，例如當(dāng)年的宇宙第一大鎖 f Coin 和 FTX 設(shè)計(jì)本身就有漏洞，使用自己的代幣或者大量的山寨幣充當(dāng)了用戶的儲備資產(chǎn)。假如 FTX 交易所用戶總資產(chǎn)一共有 100 億美元，那么它應(yīng)當(dāng)有價值 100 億美元的BTC、 ETH，USDT 等穩(wěn)定幣組成儲備金。但是 FTX 交易所確實(shí)只有 99 億的 FTT幣加上1億的BTC，那么假如 b 價全部上漲的話那就還好，用戶提現(xiàn)的少，適當(dāng)?shù)馁u一點(diǎn)自己的ftt幣也可以覆蓋住。但是如果 b 價下跌， FTT幣 只能下跌得更猛，儲備金就從 100 億變成了 50 億，他不爆雷誰爆雷？那么這種老板就是無辜的嗎？不只是手法更加高明而已。你想想，主流幣去到哪里，怎么就變成了山寨幣充當(dāng)儲備金呢？最后就是各種小交易所或者過氣交易所了。交易所的收入、手續(xù)費(fèi)和上幣費(fèi)入不敷出，公司的開銷只能不斷地消耗用戶的資金，最后發(fā)現(xiàn)無力回天，直接跑路。那么，交易所老板會任由窟窿越來越大嗎？不會的，每個交易所都會嘗試自救。可當(dāng)信任一旦崩塌，每一句話都像是謊言。往往在用戶尚未感受到危機(jī)之前，交易所老板就已經(jīng)知道自己的虧損有多大了。他們就會展開自救，一般用什么方法？第一，瘋狂的上新的山寨幣，這些山寨幣或者是當(dāng)前市場上熱門的項(xiàng)目，妄圖提升現(xiàn)金流，保住交易所或者是三無項(xiàng)目，籌碼都在自己的手里，上線就瘋狂拉盤，然后盡可能多的割韭菜，把交易所的虧損轉(zhuǎn)移給客戶。只要用戶的賬戶里面沒有錢了，不就不存在 提幣的情況了嗎？第二，搞合約，瘋狂插針吃客損。當(dāng)交易所發(fā)現(xiàn)入不敷出了怎么辦？那怎么辦？怎么提高收入？搞合約啊，合約的手續(xù)費(fèi)來的是多么的快，那如果窟窿還是太大，還是堵不住，交易所就會自己下場和用戶做合約，就是大家人人都痛恨的定點(diǎn)爆倉，你虧的錢就是交易所賺的錢，總感覺這么大的交易所怎么就盯上自己的仨瓜倆棗了呢？例如虎符交易所在跑路前就用了這個招，開通了 1000 倍的合約功能，并且大力的宣傳，搞活動，打團(tuán)賽，產(chǎn)生更多的手續(xù)費(fèi)，彌補(bǔ)自己的窟窿。第三，大力推廣自己的云交易所，寄希望于更多的人用自己的系統(tǒng)開更多的交易所，換一個背書來吸取平時汲取不到的人的資產(chǎn)。例如當(dāng)年的富比特使用云交易所的系統(tǒng)平臺，資產(chǎn)不是掌握在這群子平臺老板手里的，而是掌握在母平臺老板手里的。通過這種方法，拆東墻補(bǔ)西墻，希望熬過低收入的日子。但是拆東墻補(bǔ)西墻終究不是長久之計(jì)，最終還是會爆雷跑路的。第四，提高理財(cái)吸取資金。例如 AEX 和眾多跑路的錢包，他們都會在零跑路之前發(fā)布很多收益高、周期長，總額大的理財(cái)產(chǎn)品，打個時間差，希望用未來的錢來彌補(bǔ)現(xiàn)在的危機(jī)。但是就像之前說的，信任一旦崩塌，每一句話都像是謊言。聽到風(fēng)聲的用戶會在社交平臺大肆宣傳這個交易所，要不行了，要跑路了，其他用戶，其他想投入的用戶就不敢投入了，或者思考一下減少投入，最終暴雷。所以這些策略其實(shí)就是交易所跑路的前兆，瘋狂上新山寨幣，并且波幅巨大，合約倍數(shù)一升再升。并且平臺插針嚴(yán)重，大力推出新業(yè)務(wù)，尤其是云交易所業(yè)務(wù)，大力宣傳新上線的理財(cái)業(yè)務(wù)，并且收益率極其不正常，這幾條里面只要有一條，當(dāng)你看到的時候就要小心了，不是所有的同時集齊了才會跑路。大家還知道什么交易所即將跑路的征兆嗎？打在評論區(qū)，讓兄弟們避坑。那么如果我們不幸的遇到了交易所跑路，該怎么辦呢？第一，能提什么幣就提什么幣，不要怕?lián)p耗，在交易所跑路的初期可能只是BTC、ETH、 USDT 等主流幣禁止提現(xiàn)了，那么不要猶豫，趕快把你的資產(chǎn)通過 OTC 打折出售，或者兌換成還能提現(xiàn)到小幣種，盡快的提現(xiàn)轉(zhuǎn)移到其他地方，轉(zhuǎn)化成主流幣。第二，不要抱有幻想，不要相信任何創(chuàng)始人的鬼話，任何自救措施，還是那句話，信任一旦崩塌，每一句話都像是謊言，這些措施根本就推進(jìn)不起來。你知道嗎？騙來的錢就是癩蛤蟆撒尿救山火，屁用沒有。你需要快跑快跑快跑，別想著陪同，別想著陪平臺渡過難關(guān)，別想著充錢救平臺，平臺賺錢的時候也沒見老板給你發(fā)大空投啊。第三，要抱團(tuán)取暖，去報警，去討債，集合幾十個人一起去找平臺老板去拉橫幅，把人堵住，這樣起碼領(lǐng)頭的人可以把錢取回來，其他的人就不一定了。所以在 幣圈幣b，一定要擦亮眼睛，選擇可靠的平臺。那么怎么選擇平臺？第一步，在CMC、coingoko、 mytoken 這些平臺上打開交易所的排名，盡量選擇排名靠前的交易所。第二步，搜索這些平臺有沒有資產(chǎn)審查。其次不要相信會計(jì)事務(wù)所的審查，選擇有默克爾書審查方式的交易所。第三步，經(jīng)常在這些平臺上關(guān)注這些交易所的錢包變動，錢包中余額要夠大，并且近期也沒有這個持續(xù)且大量的資產(chǎn)流出的選擇。第四，如果你的資產(chǎn)非常大，在交易所完成交易之后就轉(zhuǎn)移到冷錢包進(jìn)行保存。最后就有人問了，交易所一旦爆雷就一定會跑路嗎？就沒有 一次回升的案例嗎？答案是有的，但是跑路的概率高達(dá)99%。歷史上我知道的只有 3 家交易所在爆雷后能夠起死回生，分別是 okx 交易所、火幣交易所和gate交易所。 2020 年 10 月， okx 老板徐明星、火幣老板李林被警方帶走，兩家?guī)湃σ痪€交易所停止提幣，整整停了一個多月，最后人放出來了才恢復(fù)提幣，現(xiàn)在徐明星悄悄的溜出境，還給所有用戶資產(chǎn)做了默克爾書證明，李林就心灰意冷把火幣賤賣給了幣圈鐮刀王孫宇晨，已經(jīng)不是當(dāng)初的火幣了。至于geta他們發(fā)生虧損的時間在 2013 年，至今 b幣價已經(jīng)漲了幾百倍，幾乎沒有參考價值。好了本文到此結(jié)束，我們下文見！發(fā)布于 2023-07-03 19:23?IP 屬地廣東比特幣 (Bitcoin)區(qū)塊鏈(Blockchain)幣圈?贊同 2??添加評論?分享?喜歡?收藏?申請

我們梳理了40家跑路的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路 - 知乎

我們梳理了40家跑路的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路 - 知乎首發(fā)于互鏈脈搏切換模式寫文章登錄/注冊我們梳理了40家跑路的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路互鏈Professor互鏈脈搏，影響有影響力的人！文｜互鏈脈搏·梁山花榮2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，這是開年以來，繼FCoin崩盤后的第二起加密貨幣交易所跑路“事件”。事實(shí)上，去年11月份爆發(fā)的交易所跑路潮仍在持續(xù)發(fā)酵?；ユ溍}搏近期也接到了多起投資者爆料的交易所詐騙、跑路等消息，目前正在向相關(guān)人員求證，并將跟進(jìn)報道。在此之前，互鏈脈搏梳理了2019年至今，已經(jīng)跑路或倒閉的近四十家交易所，并對它們收割韭菜的套路和跑路原因進(jìn)行了歸類整理。以供業(yè)界投資者參考。跑路交易所“吸金”五大招數(shù)過去所有跑路的加密貨幣交易所大致可分為兩類：一類是帶有明顯傳銷性質(zhì)的交易所，擁有多層次傳銷激勵制度，集完資直接跑路；另一類則是真正發(fā)展交易業(yè)務(wù)，但因各種原因資不抵債而破產(chǎn)或卷款跑路的交易所。二者性質(zhì)雖然不同，但在包裝、運(yùn)作模式上卻有諸多相似之處。其一，創(chuàng)始人、核心團(tuán)隊(duì)成員深藏不露?；ユ溍}搏統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，去年近七成跑路的交易所在公開網(wǎng)絡(luò)上難以查找到真實(shí)的創(chuàng)始人及核心團(tuán)隊(duì)成員，部分交易所創(chuàng)始人只用英文名對外。如BISS交易所創(chuàng)始人BMAN、MGEX交易所的聯(lián)合創(chuàng)始人john podobinski等等。很多交易所“卷款跑路”案發(fā)后，都找不到暗藏在幕后的操盤手，再加上絕大多數(shù)交易所注冊地都在海外，更是讓廣大投資者維權(quán)無門。比如在上個月剛剛倒閉的Coin-dy交易所，跑路后還發(fā)了一則公告，稱若有法律訴訟，公司將在美國洛杉磯積極應(yīng)訴以開曼公司主體的糾紛。其二，存幣生息模式。近九成已跑路的交易所都曾施展過各種存幣生息的圈錢套路，即交易所自己發(fā)行平臺幣，忽悠用戶拿主流幣去換取其平臺幣，放大資產(chǎn)N倍或高年化率鎖倉生息，同時制造幣價拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款資金多達(dá)數(shù)億元的MGEX交易所開展的挖礦部落、Bitgogo的金鎖計(jì)劃、IEO X計(jì)劃等等。其三，低價認(rèn)購主流幣套路。低價認(rèn)購代幣是繼IEO之后，交易所借鑒傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)燒錢獲客的手段，也稱“非首發(fā)打折”。這種模式火爆后，逐漸被不少野雞交易所發(fā)展成為空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所，在去年7月發(fā)起了五折認(rèn)購比特幣、多輪平臺幣認(rèn)購，僅10天左右就收割了2200多人數(shù)億元，并且最后一輪平臺幣認(rèn)購還沒開始就直接宣告關(guān)網(wǎng)跑路。其四，傳銷式激勵體系。用戶是交易所的“衣食父母”，幾乎所有交易所都會推出“拉新返傭”激勵體系，但在去年跑路的交易所中，有相當(dāng)一部分交易所直接采用了傳銷式的激勵體系。其中最典型的是萬通啟元交易所，通過“交易挖礦釋放傭金”的傳銷模式，在短短兩個月內(nèi)吸引了30多萬會員入金。其五，大量上線傳銷幣、空氣幣項(xiàng)目。去年抹茶、BiKi等非一線交易所借助模式幣、共振幣快速裂變了大量用戶后，不少二三四線交易所跟風(fēng)上線了大量傳銷幣、資金盤等項(xiàng)目，聯(lián)合項(xiàng)目方收割韭菜，而隨著大量傳銷幣泡沫破滅，模式幣和共振幣崩盤，用戶被割的體無完膚，身為幫兇的交易所也都紛紛卷款跑路。盲目跟風(fēng)“模式創(chuàng)新”，崩盤跑路早已注定作為幣圈食物鏈最頂端的掠食者，加密貨幣交易所注定只能是少數(shù)者。但根據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，早在2018年年底，全球加密貨幣交易所的數(shù)量就已超過1.1萬家。2019年交易所數(shù)量繼續(xù)增加，然而加密貨幣交易用戶卻并沒有出現(xiàn)大規(guī)模增長，使得交易所“僧多粥少”的局面進(jìn)一步加劇。2018年，F(xiàn)Coin曾憑借“交易即挖礦”模式快速崛起；進(jìn)入2019年以后，抹茶、BiKi等二線交易所通過IEO、上線共振幣、模式幣等所謂的“模式創(chuàng)新”同樣獲得了大量用戶和可觀的收益。這種來錢快的“模式創(chuàng)新”吸引了大量投機(jī)者入局，在2019年新成立的交易所中，絕大多數(shù)都是所謂“模式創(chuàng)新”的跟隨者。但顯然，它們遠(yuǎn)低估了加密貨幣交易所的運(yùn)維能力和潛在風(fēng)險?；ユ溍}搏統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在近40家跑路或倒閉的交易所中，超過七成的交易所是由于運(yùn)維成本太高、資金入不敷出或投資方突然撤資等各種原因?qū)е碌馁Y金不足，最終關(guān)網(wǎng)跑路或破產(chǎn)。另外，也有少部分交易所系黑客攻破系統(tǒng)后將資產(chǎn)盜走，導(dǎo)致平臺資金鏈斷裂且無力償還用戶資金，從而被迫宣告倒閉。事實(shí)上，在加密貨幣交易市場，頭部效應(yīng)已經(jīng)非常突出。有業(yè)界人士曾指出，目前八成用戶流量集中在排名前 20 的頭部交易所，而剩下數(shù)以千計(jì)的小型交易所只能瓜分 20% 的市場。二、三線交易所尚處于溫飽線掙扎，更小規(guī)模的交易所已是入不敷出。但目前，資本仍在瘋狂扎堆交易所。根據(jù)互鏈脈搏研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2019年7月開始，幾乎每月就有10家交易所獲得融資，最高峰時1個月內(nèi)交易所融資事件多達(dá)19起。即使在今年1月份，區(qū)塊鏈資本市場急劇降溫時，交易所也是獲投項(xiàng)目最多的領(lǐng)域。從行業(yè)競爭的角度來看，當(dāng)交易所過度飽和，而又缺乏良性的退出通道，崩盤跑路或是大多數(shù)交易所早已注定的宿命。本文為【互鏈脈搏】原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明出處！發(fā)布于 2020-02-28 08:52數(shù)字貨幣交易所區(qū)塊鏈(Blockchain)?贊同 5??3 條評論?分享?喜歡?收藏?申請轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄互鏈脈搏影響有影響

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交易所跑路究竟有多瘋狂？ - 知乎

交易所跑路究竟有多瘋狂？ - 知乎首頁知乎知學(xué)堂發(fā)現(xiàn)等你來答?切換模式登錄/注冊交易所交易所跑路究竟有多瘋狂？關(guān)注者5被瀏覽10,821關(guān)注問題?寫回答?邀請回答?好問題?添加評論?分享?3 個回答默認(rèn)排序小強(qiáng)愛合約生命不息，炒幣不止！? 關(guān)注相信幣圈的老韭菜們對于這個“后會有期”的公告并不陌生，86bex交易所上線還不到一周就宣布跑路，速度之快令人咋舌。 其實(shí)在2018年里跑路、倒閉的交易所不計(jì)其數(shù)，究其原因，主要是熊市導(dǎo)致整個幣市籠罩在陰霾當(dāng)中，小交易所剛一上線就遭到當(dāng)頭棒喝，散戶面對熊市開始割肉離場或暫時觀望，資方虧損嚴(yán)重決定撤資。既無內(nèi)在盈利能力又無外部輸血支撐的小交易所開啟了“最后的瘋狂”。今天百曉生就從交易所自身原因、安全問題（黑客攻擊等）、投資方撤資等方面，整理跑路/死亡交易所的不完全名單。OKUEX、BTK等9家疑似攜款跑路 BTK（比特王）：9月11日，某匿名投資者爆料，在數(shù)字資產(chǎn)交易所BTK（比特王）買的USDT無法提現(xiàn)，目前已聯(lián)系不到交易所負(fù)責(zé)人，疑似網(wǎng)絡(luò)詐騙已跑路，目前該交易所平臺依舊無法打開，維權(quán)人數(shù)已達(dá)300多人，涉及資金上億。 bitous ：11月3日，一個名叫“bitous”的交易所跑路，詐騙2000萬之后把網(wǎng)站、公眾號都關(guān)閉了。而這個交易所從籌備到跑路，僅用了三個月。 Bmart： 11月16日，Bmart交易所被曝?zé)o法提現(xiàn)并頻繁取消用戶取現(xiàn)操作，團(tuán)隊(duì)疑似跑路。 Pure Bit：11月9日，韓國加密貨幣交易所Pure Bit突然關(guān)閉其官方主頁，卷走了1.35萬ETH（280萬美元）后消失。不過，與以往不同的是，這一次該交易所在“跑路”幾天后就寫了一封道歉信，稱將盡可能去歸還所有受害者的資金。但無論項(xiàng)目方如何內(nèi)疚、道歉，“跑路”的事實(shí)已被坐實(shí)。 在詐騙跑路的交易所中，甚至出現(xiàn)了一些自稱背景實(shí)力雄厚，或者標(biāo)榜有國家政府做背書的： OKUEX：11月19日，OKUEX（非ok旗下）交易所發(fā)布緊急公告，宣布平臺無力維護(hù)，平臺決定自公告發(fā)布時間暫停所有業(yè)務(wù)。據(jù)了解，OKUEX為今年6月上線，并宣稱瓦努阿圖共和國法律法規(guī)下注冊成立，受瓦努阿圖金融服務(wù)委員會（VFSC）監(jiān)管。 MEX：10月24日，聲稱是全球首個貴金屬數(shù)字化交易所MEX被曝官網(wǎng)無法打開，大量用戶未能提幣。而其白皮書顯示，其投資方有節(jié)點(diǎn)資本、INBlcokchain、LinkVC和創(chuàng)世資本。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有360金融和藍(lán)馳創(chuàng)投的。這份白皮書的真?zhèn)尾粌H讓人懷疑。 此外，因交易所原因而倒閉或者跑路的還有日本 Mr. Exchange 和 Tokyo Gateway，于3月宣布倒閉。TBS （界內(nèi)俗稱土撥鼠）手機(jī)交易所6月21日也關(guān)停跑路。 86bex、Cattleex撤資倒閉 86bex：6月20日，86bex正式宣稱，由于平臺自上線以來一直的虧損，以及投資人的撤資，導(dǎo)致平臺現(xiàn)無法繼續(xù)經(jīng)營，將關(guān)閉提幣通道。 Cattleex：6月14日晚間，Cattleex交易所發(fā)布公告稱，由于投資人的撤資以及無法滿足絕大部分的礦工的拉盤要求，紛紛砸盤提現(xiàn)，導(dǎo)致平臺已無法正常經(jīng)營。 Coincheck、MapleChange等因安全問題倒閉 Coincheck ：1月，日本Coincheck 交易所由于價值接近4億美元的新經(jīng)幣（NEM）資金被竊取，宣布倒閉。 MapleChange：10月31日，加拿大數(shù)字貨幣交易所MapleChange在推特宣布因受到攻擊資金全部丟失，表示只能結(jié)束其業(yè)務(wù)，隨后官網(wǎng)與推特全部關(guān)閉，被普遍認(rèn)為“跑路”。 當(dāng)然，也有借安全問題之名，行詐騙之實(shí)的平臺：2018年10月26日凌晨，比特幣交易平臺GBL網(wǎng)站無法進(jìn)入，首頁顯示黑客敲詐留言，管理團(tuán)隊(duì)集體消失。投資者們損失慘重。戲劇性的是，隨后在12月2日，警方確定了GBL交易平臺為一場自導(dǎo)自演跑路，并及時將管理人員捕獲歸案。 除了中心化交易所，安全系數(shù)較高的去中心化交易所在2018年也發(fā)生了倒閉的情況。最為著名的就是以德（EtherDelta）。 2018年2月，以德（EtherDelta）團(tuán)隊(duì)不和，中心化股權(quán)問題分配不清，實(shí)際控制人陳軍跑路。成為了第一家跑路的去中心化交易所，讓人們見識到去中心化交易所也不見得絕對安全。 以上就是2018年中比較知名的跑路項(xiàng)目，當(dāng)然幣圈那么大，每天都有很多小項(xiàng)目在跑路。所以在幣圈投資的各位，有沒有中招？在熊市中一定要擦亮眼睛，不能盲目投資呀~~~ 問題來了，幣圈如此混亂，你還會繼續(xù)堅(jiān)守嗎？可以私信加微信聊聊。發(fā)布于 2019-01-28 17:51?贊同 4??7 條評論?分享?收藏?喜歡收起?互鏈Professor互鏈脈搏，影響有影響力的人！? 關(guān)注曾被視為“穩(wěn)賺不賠”的加密貨幣交易所，跑起路來比其它領(lǐng)域更瘋狂，P2P都會相形見絀。根據(jù)互鏈脈搏不完全統(tǒng)計(jì)，2019年9月至今，短短不到2個月內(nèi)已經(jīng)發(fā)生近10起小型加密貨幣交易所跑路或破產(chǎn)事件，9月底最嚴(yán)重時，甚至出現(xiàn)了一天一個交易所跑路的亂象。9月29日，匯幣網(wǎng)HB.top發(fā)布公告稱，停止所有幣種充值，用戶須在20天內(nèi)完成提幣……9月30日，GGBTC交易所用戶無法提現(xiàn)，疑似跑路……10月1日，Kikcoin交易所宣布因資金鏈斷裂，將于11月3日停服倒閉…………其中Kikcoin交易所從正式上線到宣布倒閉僅運(yùn)營了不到2個半月的時間。事實(shí)上，隨著加密貨幣交易用戶增長陷入疲軟，存量用戶市場“僧多粥少”的現(xiàn)狀加劇了“跑路潮”，并且在多米諾骨牌效應(yīng)刺激下，中小型交易所的生存環(huán)境愈發(fā)嚴(yán)峻。另一方面，不少二三線交易所為了應(yīng)對火幣、OKex等頭部交易所的競爭壓力，開始各顯神通，開拓“新流量”。牛熊轉(zhuǎn)換之際，中小型交易所正在上演一場“生死競速”。（KiKCOIN宣布“停服”）交易所“倒閉潮”加劇不斷倒閉又不斷入場是交易所的生存常態(tài)，但9月開啟的這一波“倒閉潮”比以往來得更猛烈。從8月30日UES環(huán)球數(shù)字資產(chǎn)交易所被曝出跑路開始，交易所“破產(chǎn)”的魔咒快速蔓延。9月2日Bitker（幣客）宣布因資不抵債倒閉；9月20日，ALLCOIN交易所被用戶曝光幾個月都無法提現(xiàn)，疑似軟跑路；9月底，匯幣網(wǎng)、GGBTC、Kikcoin三家交易所先后宣布倒閉或直接跑路；10月上旬， http://Shuobi.com、Ctcoin兩家交易所又被用戶曝光跑路。（Ctcoin交易所被曝“跑路”）（2019年8—9月倒閉或跑路交易所統(tǒng)計(jì)）在國內(nèi)外，中小型交易所停服破產(chǎn)時有發(fā)生，但集中倒閉或跑路的現(xiàn)象卻極為罕見。從部分交易所發(fā)布的停服公告來看，資金鏈斷裂是大多數(shù)交易所倒閉的直接原因。有分析人士指出，在整個交易市場中，二八定律體現(xiàn)的淋漓盡致，前20家頭部交易所占據(jù)市場近90%的利潤，而剩下中小型交易所僅能占10%的利潤。在熊市時，頭部交易所可能比較安全，但中小型交易所面臨資金問題，跑路、倒閉的可能性會大大增加。對于交易所來說，用戶和流量是生存的根本。在當(dāng)前熊市，加密貨幣交易存量用戶越來越少，而增量用戶增長陷入疲軟，“僧多粥少”的局面進(jìn)一步加劇，交易所淘汰洗牌是必然。而另一方面，作為加密貨幣食物鏈最頂端的賽道，交易所一直是資本的寵兒。即便是“倒閉潮”爆發(fā)的9月份，交易所也依然是各類投資機(jī)構(gòu)最為青睞的領(lǐng)域。互鏈脈搏研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年9月，全球區(qū)塊鏈融資項(xiàng)目中，加密貨幣交易所項(xiàng)目有9個，數(shù)量占比最高。在2019年前9個月，全球加密貨幣交易所領(lǐng)域共發(fā)生了67起融資事件，涉及的投資機(jī)構(gòu)多達(dá)70余家。從某種程度來說，資本“催熟”交易所的過程，也在加速交易所之間的競爭與洗牌。除此以外，由于來錢快、成本投入低和門檻較低，今年以來，不少公鏈項(xiàng)目、行業(yè)媒體以及投資機(jī)構(gòu)等都親自上陣，自建交易所，使得本就競爭白熱化的領(lǐng)域，更是亂象叢生。9月的“倒閉潮”或只是開端，更大的交易所“洗牌潮”可能正在路上。二三線交易所角力“新流量”中小型交易所“倒閉潮”的來臨，使得不少二三線交易所不得不重新思考，在當(dāng)前熊市存量市場的搏殺中，火幣、OKex、幣安三大交易所的頭部效應(yīng)已經(jīng)非常明顯，如何保證自身平臺擁有足夠和持續(xù)的用戶和流量，避免重蹈中小型交易所的覆轍？挖掘“新流量”正成為二三線交易所發(fā)力的突破口。所謂的“新流量”是指以錢包、社群、行情軟件、媒體/自媒體等為代表的新流量端自身所帶的用戶和流量，這些潛在的用戶和流量正成為二三線交易所挖掘的對象。比如BiKi交易所，在獲取新流量方面推出了社區(qū)合伙人流量裂變的機(jī)制。“BiKi有2000多個社區(qū)合伙人，大概可以覆蓋到20萬活躍的社區(qū)用戶?！?BiKi商務(wù)副總裁唐詩近期在西安某區(qū)塊鏈會議中透露，這些社區(qū)合伙人來自于BiKi早期項(xiàng)目推廣的隊(duì)長或者社區(qū)的負(fù)責(zé)人，他們下面可能會有200個群，可能會覆蓋2、3萬人，每個月給BiKi帶來新用戶，同時也會給BiKi很多的建議，是我們找到新項(xiàng)目的觸角。BiUP交易所創(chuàng)始人劉勇近期也指出，今年以來，幣圈的流量結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始發(fā)生變化，交易所之間的競爭也逐漸從正面競爭轉(zhuǎn)向了對新流量端的爭奪?！板X包、社群、行情軟件、自媒體等每一個都帶有大量的流量，比如MyTokey、幣牛牛、金色財(cái)經(jīng)、幣世界以及各種社群等，這些新的流量端之前缺乏直接變現(xiàn)的手段和盈利模式，而承擔(dān)了數(shù)字貨幣交易功能的交易所是最優(yōu)的合作伙伴?！痹诖媪渴袌霾┺闹校_辟“新流量”算是在流量獲取渠道上的另辟蹊徑。目前，BiKi交易所號稱通過挖掘“新流量”積累了百萬級用戶，突破了頭部交易所的流量封鎖。但很難說，這是一條適合所有二三線交易所的突圍路徑，正如在電商平臺大戰(zhàn)中，也只出了一個“拼多多”。接下來，交易所之間對于流量的爭奪將日趨激烈，千所大戰(zhàn)，在所難免。在熊市中，面對頭部交易所的流量壟斷，如何突圍自救，乃至翻身，是擺在所有二三線交易所面前的一道思考題。本文為【互鏈脈搏】原創(chuàng)，原文鏈接：轉(zhuǎn)載請注明出處！發(fā)布于 2019-10-18 11:01?贊同??1 條評論?分享?收藏?喜歡收起??

一文說清交易所跑路的七大前兆

PasarBeritaVideoAcaraGabung/ Daftarzh一文說清交易所跑路的七大前兆JinseFinance2023/10/30 09:59Mengikuti作者：村頭一哥OTC，來源：作者推特@OTC_BNBOKBHT1. 資產(chǎn)不透明的運(yùn)營模式往往是數(shù)字貨幣交易平臺跑路的前兆之一，有一些詐騙平臺通常不會公開自己的資金儲備證明或者查詢方式，缺乏合理的商業(yè)邏輯和財(cái)務(wù)披露。2. 存幣高息回報率常常是詐騙所吸引大家的手段之一，年利率越過15%或者更高，這么高回報率不符合商業(yè)邏輯，對過高的回報率保持警惕。3. 風(fēng)控用戶資金無法提幣，是交易所跑路前的一個重要信號，有一些所拖延或風(fēng)控理由禁止提幣，讓你提供資金來源等等，在村內(nèi)的用戶選擇最佳大平臺交易，會更好一些。4. 交易所長期虧損嚴(yán)重，無法從虧損轉(zhuǎn)盈利的能力，也是跑路的重要前兆之一，盡量選擇盈利的平臺，相信盈利就沒必須跑路，因?yàn)楝F(xiàn)在村內(nèi)的用戶沒有地方給你維權(quán)。5.虛假的交易量和市場深度，是交易所跑路的先兆之一，有一些所為了讓自己看起來更具活躍度和市場吸引力，往往會通過人為操控交易量和市場深度來制造假象，仔細(xì)觀察平臺的交易數(shù)據(jù)，以辨別真?zhèn)巍?.負(fù)面消息的集中爆發(fā)，往往是交易所跑路的重要前兆之一，交易所異常等，這樣的負(fù)面消息往往是投資者爆料、媒體曝光等引起的，應(yīng)該關(guān)注社交媒體、網(wǎng)絡(luò)論壇等渠道，及時了解平臺的最新情況。7.缺乏客戶服務(wù)和技術(shù)支持，常常是交易所跑路的先兆之一，有一些所在運(yùn)營初期會提供較好的客戶服務(wù)和技術(shù)支持，但隨著時間的推移，這些服務(wù)往往會逐漸減少或停止，這是因?yàn)槠脚_已經(jīng)計(jì)劃好要跑路，不再需要維護(hù)良好的用戶關(guān)系了，用戶應(yīng)該密切關(guān)注平臺的服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)支持，以便及時發(fā)現(xiàn)異常。最后：《村頭CBD·幣圈瘋會》普會長說過，無需交易的資金最好提到冷錢包，當(dāng)然資金量不大的，可以放交易所。PreviewSponsored Business ContentDapatkan pemahaman yang lebih luas tentang industri kripto melalui laporan informatif, dan terlibat dalam diskusi mendalam dengan penulis dan pembaca yang berpikiran sama. 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Lonjakan ini dipicu oleh serangkaian 23 transaksi besar, yang mengakibatkan hilangnya 47,9 juta token SHIB dari peredaran.JasperOkt 18, 2023 11:40 siangSui Foundation Membantah Tuduhan Manipulasi Pasokan sebagai 'Salah Secara Material'Sui berada di bawah lensa investigasi FSS dengan tuduhan yang berpusat pada laporan yang tidak akurat terkait pasokan yang beredar dan keuntungan yang diklaim diperoleh dari aktivitas staking.CatherineOkt 18, 2023 12:10 siangEtherHiding: Peretas Menciptakan Cara Baru untuk Menyembunyikan MalwareEtherHiding adalah teknik baru yang digunakan oleh para peretas untuk menyusup ke situs web yang didukung oleh WordPress. 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聲稱總部位于香港的交易所BitForex跑路 這一代幣疑似與其相關(guān)

聲稱總部位于香港的交易所BitForex跑路 這一代幣疑似與其相關(guān)

Allen Li

三月 14, 2024 12:04 GMT+8

| 0 min read

位于香港的一所加密貨幣交易所上月突然停止服務(wù)，再次上演繼JPEX、HOUNAX平臺后，再有用戶資產(chǎn)被卷走。

在2月23日，聲稱位于香港的加密貨幣交易所BitForex用戶無法出金，之前該平臺因進(jìn)行錢包和網(wǎng)站維護(hù)而導(dǎo)致用戶提現(xiàn)延遲。與此同時，鏈上分析師ZachXBT監(jiān)測到在交易所停止交易活動之前，三個BitForex熱錢包發(fā)生了約5,650萬美元的加密貨幣流出。香港證監(jiān)會事發(fā)后才出公告

到了2月26日，該交易所的網(wǎng)站也正式關(guān)閉，用戶無法登錄自己的賬戶或加載網(wǎng)頁，開始在社交媒體上尋求幫助。然而，在停止提款超過一周后，香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（證監(jiān)會）在3月4日才發(fā)出公告，警告公眾注意BitForex。公告指出，BitForex聲稱其總部設(shè)在香港，但沒有獲得證監(jiān)會的許可證，也沒有向證監(jiān)會申請牌照來在香港運(yùn)營虛擬資產(chǎn)交易平臺。

BitForex曾營運(yùn)的網(wǎng)站：https://bitforex.com、https://support.bitforex.com

Facebook專頁：https://www.facebook.com/bitforexcom

LinkedIn專頁：https://hk.linkedin.com/company/bitforexexchange/

X專頁：https://twitter.com/bitforexcom

YouTube頻道專頁：https://www.youtube.com/@bitforexofficial9256

Telegram群組：https://t.me/BitForex_official_news、https://t.me/BitForexEnglish、https://t.me/BitForexClub、https://t.me/BitForexKorean、

https://t.me/BitForexVietnamese。

OMI代幣疑似與BitForex有關(guān)聯(lián)？

值得注意的是，很多受此次事件影響的受害者持有OMI代幣，這是一個依托于ECOMI平臺的區(qū)塊鏈NFT和數(shù)字收藏品交易生態(tài)代幣，據(jù)官方網(wǎng)站資料，OMI目前僅在四家交易平臺交易，BitForex就是其中之一。由于BitForex據(jù)悉持有OMI總供應(yīng)量的7%，這導(dǎo)致一些持有者懷疑該平臺可能與交易所有所牽連。同時，也有報道稱官方正在對此事進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的部分原因是OMI相關(guān)項(xiàng)目在事件后關(guān)閉了其Telegram群組并做出了人事上的調(diào)整。目前，并沒有直接證據(jù)表明該機(jī)構(gòu)與交易所的失聯(lián)存在直接關(guān)聯(lián)，而證監(jiān)會也未對此項(xiàng)目發(fā)表任何提及。

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一文說清交易所跑路的七大前兆

by

佚名

2023-11-22

約 1214 字 -

預(yù)計(jì)閱讀 3 分鐘

其它文章

作者：村頭一哥OTC，來源：作者推特@OTC_BNBOKBHT

1. 資產(chǎn)不透明的運(yùn)營模式往往是數(shù)字貨幣交易平臺跑路的前兆之一，有一些詐騙平臺通常不會公開自己的資金儲備證明或者查詢方式，缺乏合理的商業(yè)邏輯和財(cái)務(wù)披露。

2. 存幣高息回報率常常是詐騙所吸引大家的手段之一，年利率越過15%或者更高，這么高回報率不符合商業(yè)邏輯，對過高的回報率保持警惕。

3. 風(fēng)控用戶資金無法提幣，是交易所跑路前的一個重要信號，有一些所拖延或風(fēng)控理由禁止提幣，讓你提供資金來源等等，在村內(nèi)的用戶選擇最佳大平臺交易，會更好一些。

4. 交易所長期虧損嚴(yán)重，無法從虧損轉(zhuǎn)盈利的能力，也是跑路的重要前兆之一，盡量選擇盈利的平臺，相信盈利就沒必須跑路，因?yàn)楝F(xiàn)在村內(nèi)的用戶沒有地方給你維權(quán)。

5.虛假的交易量和市場深度，是交易所跑路的先兆之一，有一些所為了讓自己看起來更具活躍度和市場吸引力，往往會通過人為操控交易量和市場深度來制造假象，仔細(xì)觀察平臺的交易數(shù)據(jù)，以辨別真?zhèn)巍?/p>

6.負(fù)面消息的集中爆發(fā)，往往是交易所跑路的重要前兆之一，交易所異常等，這樣的負(fù)面消息往往是投資者爆料、媒體曝光等引起的，應(yīng)該關(guān)注社交媒體、網(wǎng)絡(luò)論壇等渠道，及時了解平臺的最新情況。

7.缺乏客戶服務(wù)和技術(shù)支持，常常是交易所跑路的先兆之一，有一些所在運(yùn)營初期會提供較好的客戶服務(wù)和技術(shù)支持，但隨著時間的推移，這些服務(wù)往往會逐漸減少或停止，這是因?yàn)槠脚_已經(jīng)計(jì)劃好要跑路，不再需要維護(hù)良好的用戶關(guān)系了，用戶應(yīng)該密切關(guān)注平臺的服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)支持，以便及時發(fā)現(xiàn)異常。

最后：《村頭CBD·幣圈瘋會》普會長說過，無需交易的資金最好提到冷錢包，當(dāng)然資金量不大的，可以放交易所。

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歐易是全球著名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺之一，主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數(shù)字資產(chǎn)的幣幣和衍生品交易服務(wù)。

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火幣全球?qū)I(yè)站，是火幣集團(tuán)旗下服務(wù)于全球?qū)I(yè)交易用戶的創(chuàng)新數(shù)字資產(chǎn)國際站，致力于發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新數(shù)字資產(chǎn)投資機(jī)會。

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Gate.io芝麻開門創(chuàng)立于2013年，是全球真實(shí)交易量TOP10的加密貨幣交易平臺，向全球數(shù)千萬用戶提供安全可靠、真實(shí)透明的數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)。

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派網(wǎng)提供多樣化的量化交易機(jī)器人，用戶可依照自身交易需求和策略選擇最適合的機(jī)器人。 同時派網(wǎng)也提供合約交易與合約網(wǎng)格機(jī)器人，給予更方便的合約交易體驗(yàn)。

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